电信诈骗执法指引解读.ppt

执法指引提纲 一、总则 二、法律依据 三、案件管辖 四、案件受理 五、案件侦查 六、警种协作 总则 电信诈骗犯罪，指以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、网络电话等通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。 电信诈骗：电话诈骗、网络诈骗。 法律依据 罪名： 《刑法》第二百六十六条 （诈骗罪） 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 案件管辖 一、管辖地： 1、犯罪地公安机关立案侦查。必要时，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。 2、犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。 3、网络实施诈骗犯罪的犯罪地。 二、管辖争议： 有多个犯罪地的网络诈骗犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。 案件受理 一、对被害人制作询问笔录； 二、接受、固定证据； 三、及时录入系统和查破案协作平台； 四、案件初查； 询问笔录 1、被害人的基本情况； 2、被害人被骗时使用的电话、网址、银行账号及损失情况； 3、被害人接听电话的确切时间； 4、嫌疑人使用的每个电话号码、银行卡、QQ、阿里旺旺、电子邮箱、微信等； 5、嫌疑人使用的每个账号； 6、转账或汇款方式及地点； 7、详细记录案件的发生经过； 8、犯罪嫌疑人诈骗短信内容及发送短信号码。 固定证据 1、被害人转账、汇款凭证、网银转账等交易记录； 2、通话记录凭证、短信原始内容； 3、涉案网址、支付链接（保存电子版页面）、对方发送的文件或程序，网上联系方式及聊天内容（QQ、阿里旺旺等）。 初查 对接受的案件或者发现的犯罪线索，在审查中发现案件事实或者线索不明处理。 案件侦查 一、串案侦查 二、涉案银行账号侦查 三、通讯设备侦查 四、网络信息侦查 五、不特定多数被害人的证据收集 串案侦查 一、派出所； 二、县级公安机关刑警大队 三、地级以上市公安局刑警支队 四、省厅刑侦局 银行账号侦查一 调取涉案银行卡（网络）开户资料、交易流水信息； 调取涉案银行账户取款监控录像 ； 诈骗账户需要冻结的，公安机关要及时出具冻结法律手续 ； 对未破的案件，通过寻找诈骗帐户登记开户人，由其配合办理挂失、取款，并将赃款扣押，发还被害人； （多名被害人） 银行账号侦查二 涉案账号是否开通电话银行和短信通知功能等信息 ； 涉案网银转账IP历史交易银行账号 ； 查询每一笔跨行、跨境的查询、取款操作行为、地点及具体时间 ； 追查取款嫌疑人转存赃款账户 。