反洗钱测试试题.docVIP

反洗钱测试试卷 (每题2分 共100分) 一.单选题（每题2分，共40分） 1.金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ ）。 A.客户身份识别 B.大额和可疑交易报告 C.可疑交易的分析 D.与司法机关全面合作 2.根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。 A.外国公民可将护照作为实名证件 B.临时身份证也是有效的实名证件 C.国家公务员的工作证.司机的驾驶证可作实名证件 D.军人身份证件.武警身份证件可作为实名证件3.反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（ ）。 A.24小时 B.48小时 C.64小时 D.7日 4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存( )年。 A.5 B.10 C.15 D.20 5. 是我国国务院反洗钱行政主管部门。 A.国务院金融办公室； B.中国人民银行； C.中国银行业监督管理委员会； D.公安部。 6．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对客户的身份资料，自业务结束当年计起至少保存（ ）年。 A. 三年 B.5年 C.10年 D.15年 7．按照《金融机构大额可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（