反洗钱知识考试试题.docVIP

反洗钱业务知识试卷一．填空题（每小题1分，共30分）1．我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是? ?? ?? ???和? ?? ?? ?? ?? ???，? ?? ?? ????。2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是? ?? ??和? ?? ?? ?，? ?? ?? ?? ?? ??，? ?? ?? ?? ????。3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是? ?? ?? ?? ?? ??，? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????，? ?? ?? ?? ????，? ?? ?? ?? ???。4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是? ?? ?? ?? ???。5．《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的? ?? ??和? ?? ?? ?，? ?? ?? ?。6．2005年人民银行反洗钱宣传活动的主题为? ?? ?? ?? ???。7．《个人存款账户实名制规定》中要求，个人在金融机构开个人存款账户时，应当出示? ?? ?? ?? ????使用?? ?? ?? ?? ???。8．金融机构应制定支付交易报告? ?? ??和? ?? ?? ?，并向人民银行报告。9．金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告