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廉洁从业之刑事法律风险讲座 广西桂兴律师事务所 张朝明 律师 二O一O年七月 第一篇 贪污、贿赂性质犯罪的刑事法律风险 1、非国家工作人员受贿罪（刑法第163条） 指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。 注：“财物”既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算数额的财产性利益，如提供房屋装修、消费代金卡、旅游费用等。 注：主动索取和被动收受他人财物，均构成本罪。 犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 注：“数额较大”是指数额在五千元以上；“数额巨大”是指数额在十万元以上。 注：为他人谋取的利益是否已经实现，不影响本罪的成立。 第一篇 贪污、贿赂性质犯罪的刑事法律风险 2、对非国家工作人员行贿罪（刑法164条） 指为谋取不正当利益，给予公司、企业或其他单位的工作人员，包括国有公司、企业以及其他国有单位中的非国家工作人员以财物，数额较大的行为。 注：“谋取不正当利益”是指行贿人谋取违反法律、政策规定的利益，或者要求对方违反法律、政策规定，提供帮助或方便条件；包括在招投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物，以谋取竞争优势的情形。 犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 注：个人行贿数额在五千至一万元以上的，应予追诉；单位行贿数额在二十万元以上的，属于“数额较大”。 第一篇 贪污、贿赂性质犯罪的刑事法律风险 3、职务侵占罪（刑法第271条） 指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财务非法占为己有，数额较大的行为。 注：“利用职务上的便利”，即经手、管理财物，或利用自己主管、管理、经手单位财物的便利条件。 犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 注：“数额较大”是指数额在五千元至一万元以上的，应予追诉；“数额巨大”是指数额在十万元以上的。 注：非公司人员与公司人员勾结的，应以本罪共犯论处。 第一篇 贪污、贿赂性质犯罪的刑事法律风险 4、挪用资金罪（刑法第384条） 指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未归还的，或者虽然未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。 注：“利用职务上的便利”是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用其所享有的主管、管理或者经手本单位资金的职权。 注：行为人只要实施上述其中一种行为，即可构成本罪。 犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；资金数额巨大或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 注：挪用金额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的； 挪用金额在一万元至三万元以上，进行营利活动的； 挪用金额在五千元至二万元以上，进行非法活动的；应当追诉。 第一篇 贪污、贿赂性质犯罪的刑事法律风险 5、行贿罪（刑法第389、390条） 指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。 注：“谋取不正当利益”是指行贿人谋取违反法律、政策规定的利益，或者要求对方违反法律、政策的规定，提供帮助或方便条件；包括在招投标、政府采购等商业活动中，违背公平原则，给予相关人员财物，以谋取竞争优势的情形。 犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。 注：行贿数额在一万元以上的，应予立案； 行贿数额不满一万元，但有以下情形之一的，应予立案： 为谋取非法利益的；向三人以上行贿的；向党政司法行政人员行贿的； 国家或社会利益重大损失的；被勒索但已获得不正当利益的。 第二篇 其他犯罪的刑事法律风险 损害商业信誉、商品声誉罪（刑法221条） 虚假广告罪（刑法222条） 串通投标罪（刑法223条） 合同诈骗罪（刑法224条） 侵犯商业秘密罪（刑法219条） 重大责任事故罪（刑法134条） 不报、谎报安全事故罪（刑法139条） 第二篇 其他犯罪的刑事法律