工程签证的有关规定(试行)定稿.docVIP

衡阳华菱钢管有限公司 衡阳华菱连轧管有限公司 湖南衡阳钢管（集团）有限公司 管　理　制　度 工程签证的有关规定（试行） 文件编号：G/HG25 002-2009 版 本 号: 1.0 生效日期：2009年5月20日 编制人 付海红 编制日期 2009.04.28 审核人/日期 刘辉萍/2009.05.08 批准人/日期 张毅/2009.05.12 修 订 记 录 修订码 生效日期 修 订 内 容 版本号 0 原本 1.0 发放范围 发：公司各相关部门 送：公司领导 工程签证的有关规定（试行） 为了规范公司工程签证管理，贯彻上道工序对下道工序负责的流程管理原则，提高投资效益，提高工程结算的效率、准确性，减少结算（审计）人员与施工方不必要的矛盾，特制定本规定。 第一条 本规定适用于湖南衡阳钢管（集团）有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司所涉及的工程（包括基本建设、技改、维修等所有工程）签证管理。 第二条 本规定所称工程签证是指公司内各部门（单位）负责施工管理的人员（包括专职、兼职及临时负责工程管理人员），对施工方完成的实际工作量、质量、价格等所进行的详细证明和评价，包括工程量签证、价格签证。 第三条 各部门（单位）领导要高度重视工程签证工作。除技改工程部由该部门按项目（或专业）确定负责管理此项工作的领导外，其余各部门须指定一名负责管理维修业务的领导管理此项工作。 各部门应根据本部门的具体情况配备专、兼职签证人员。技改工程部及设备能源部由专职施工（工程管理）人员担任工程签证人员，其余各部门由负责维修业务管理的人员担任工程签证人员，每个部门至少配备一名兼职工程签证人员。（管理部门维修业务的签证由设备能源部专职施工人员负责。） 第四条 各部门工程签证人员应参与本部门基建、技改及维修项目立项、招标、签订合同、施工安装、工程签证、竣工验收等全过程的工作，并负责本部门与公司工程预结算（审计）人员的联系和沟通。 第五条 按实结算的工程，业务联系单、 材料代用单、施工主管部门批准的施工方案等必须待工程实施完工后另附工程量签证单方可进行结算，以证明施工方是否按业务联系单、 材料代用单、施工方案实施完成。 第六条 各部门的维修项目需先向设备能源部报送计划，属公司公用设施维修以及生产车间内的生产性维修项目，由设备能源部审批后安排施工单位施工；属非生产性的维修项目，应做好预算报集团公司主管领导审批后，由设备能源部安排施工单位在预算额度内进行施工。 第七条 委托（或业务主管）部门填制的《技改维修委托申请单》，委托内容及要求应明确、具体，能够量化的用量化指标，并提出质量和完工时间的要求。（凭《技改维修委托申请单》原件方可进行结算） 第八条 工程量签证单采用统一格式，一式叁联，其中施工单位留存联由其保存，结算联由其附于结算书中，业务主管部门留存联由工程主管部门留存(《工程量签证单》样表见附表一)。（凭签证单原件方可进行结算） 第九条 《工程量签证单》由各部门工程签证人员或施工单位进行填制（如施工单位填制不符要求的，签证人员必须进行修改或要求施工单位重新填制），表内内容均须详细填写，要求详细明了： 1、表述的事项必须清楚明了，不得产生歧义； 2、工程量分明细项目，用量化指标填列； 3、填写结果及详细工程量、单价计算式，并注明工程量所属部位； 4、说明并绘制必要的简图； 5、开、完工时间； 6、其它影响造价、质量等的所有内容（如：设备材料名称、规格型号、砼强度等级等）； 第十条 维修业务工程量签证单由业务主管部门专职签证人员、使用部门兼职签证人员、使用部门主管领导、施工单位代表签字；（兼职签证人员如对签证事项有疑问须及时会同专职签证人员共同确认）。 基建、技改工程签证单由业务主管部门专职签证人员、主管领导、施工单位代表签字。 实行监理的工程尚须监理签字。 隐蔽工程及施工完后无法或不便于测量和核实的签证事项必须通知（由专职施工签证人员通知）预结算人员、监察审计部参加确认签字。 第十一条 价格签证：维修业务由专职施工签证人员牵头，会同使用部门签证人员、预结算人员共同签字确认并报维修业务主管部门领导签字确认 ；基建、技改业务按技改工程部《材料认质认价管理办法》执行。 价格签证按统一格式填写，一周内报监察审计部备案(维修业务由设备能源部报，基建、技改业务由技改工程部工程审计室报)。（《价格签证单》样表见附表二） 第十二条 工程量签证须在该签证事项完工后办理，价格签证须在该签证事项实施时办理，严禁在办理结算时凭印象办理签证。 第十三条 业务主管部门须要求施工单位及时办理工程结算。一份《维修技改委托申请单》对应一份《工程签证单》及《工程结算书》。