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上海广电电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书附录一 关于上海广电电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并上市发行保荐书 中国证券监督管理委员会： 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”）接受上海 广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任 其首次公开发行股票并上市的保荐机构。本保荐机构经过审慎调查与内核小组 的研究，同意保荐发行人首次公开发行股票，特向贵会出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票 并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）和《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 第一节 本次证券发行基本情况 一