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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临201-068 兖州煤业股份有限公司 公告 经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下： 一、批准《兖州煤业股份有限公司2016年半年度报告》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 公司2016年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 二、批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准公司向全资子公司—兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供人民币34.30亿元内部借款的相关安排。 三、通过《关于向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款的议案》，提交股东大会审议批准； （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准公司向全资子公司—兖煤国际（控股）有限公司提供等值人民币66.30亿元内部借款的相关安排，并提交公司最近一次召开的股东大会审议。 四、通过《关于向青岛保税区中兖贸易有限公司提供融资担保的议案》，提交股东大会审议批准。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准公司向全资子公司—青岛保税区中兖贸易有限公司提供人民币5亿元融资担保的相关安排，并提交公司最近一次召开的股东大会审议。 独立董事对本次担保事项发表了独立意见。 有关详情请参见日期为2016年8月26日的关于向全资子公司提供融资担保的公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。 兖州煤业股份有限公司董事会 2016年8月26日 1 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。