关于召开高邮农商行2015年度股东年会的通知.doc-江苏高邮.docVIP

江苏高邮农村商业银行股份有限公司 关于召开江苏高邮农村商业银行股份 有限公司2015年度股东年会的通知 各位股东： 经研究，决定召开江苏高邮农村商业银行股份有限公司2015年度股东年会，现将有关事项通知如下： 一、会议时间 2016年3月19日（星期六）下午2：00。 二、会议地点 江苏高邮农村商业银行股份有限公司七楼会议室。 三、会议出席对象及要求 1、本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东）； 2、本公司聘请的律师； 3、其他有关人员。 四、会议审议事项 1、审议2015年度董事会工作报告； 2、审议2015年度监事会工作报告； 3、审议2015年度三农金融业务开展情况报告； 4、审议2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告； 5、审议2015年度利润分配方案； 6、审议2015年度董事会、高管层、监事会及其成员履职尽职评价报告； 7、审议关于增补第二届董事会董事的议案； 8、审议修订董事会议事规则的议案； 9、审议关于法人股东更名的议案。 五、会议登记方法 1、出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持复印件（加盖公章）、授权委托书及出