股份公司信息披内控制度.docVIP

股份公司信息披露内控制度 1 总则 1.1 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 1.2 本制度所指信息主要包括： 1.2.1 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年度报告； 1.2.2 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； 1.2.3 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书； 1.2.4 公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会南京特派办、深圳证券交易所、无锡市国有资产管理办公室、无锡市上市公司办公室或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件； 1.2.5 新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 1.3 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 2 信息披露的基本原则 2.1 公司应当履行以下信息披露的基本义务： 2.1.1