项目法律尽职调报告.docVIP

关于【】公司 之 法律尽职调查报告 致:【】公司 【】公司之法律尽职调查报告 敬启者： 【】事务所(以下简称“本所”)为向【】公司【】事宜提供法律服务之目的，对贵司进行了法律尽职调查。 本所的法律尽职调查基于贵司向我们提供的文件、资料以及贵司相关管理人员口头介绍的信息。 鉴于项目的完成系循序渐进的过程，本报告仅为初步性质，我们将根据项目的进展及贵司的实际需要逐步开展进一步调查，向贵司提供补充调查报告。 在提供相关法律建议时，我们的依据是中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及其他规范性文件。 为出具本报告，我们特作如下声明： 一、本报告仅依据其出具日或之前我们所获知的事实而出具。对其出具日以后可能发生的法律法规的颁布、修改、废止和/或合同主体的变更，我们并不表示任何意见。 二、本报告仅就法律问题陈述意见，并不作任何商业判断或陈述其他方面的意见。 三、本报告仅供贵司参考之用。 基于以上的陈述内容，我们提交本报告。  本尽职调查报告中简称的意义 本尽职调查报告中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中国 指 中华人民共和国，就本律师工作报告而言，不包括香港、澳门和台湾 本所 指 【】律师事务所 元、人民币元 指 中国法定货币人民币元  一、基本情况 （一）公司基本情况 【】现持有【】工商行政管理局2013年1月7日核发的《企业法人营业执照》（注册号【】）。 名称 住所 法定代表人 注册资本 实收资本 公司类型 经营范围 成立日期 营业期限  （二）公司股东及股权结构 现【】全体股东的股东均已在【】股权托管中心办理了股权托管。2011年1月20日，【】股权托管中心向【】核发了《股权证持有卡》。上述股份增发的具体情况详见本《尽职调查报告》之“二、公司的设立及历史沿革”。 1.【】 【】，男，汉族，1972年6月15日出生，中国国籍，住址为【】。 2.【】 【】，男，汉族，1954年3月3日出生，中国国籍，住址为【】。 3.【】公司 【】公司成立于2003年10月23日，注册号为【】，住所为【】，法定代表人【】，公司类型为有限责任公司，注册资本人民币3,240万元，实收资本人民币3,240万元，经营范围为“对工业、农业、房地产业投资（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效地许可证方可经营）”。【】现持有公司4,000万股股份，占总股本的62.21%。 4.【】公司 【】公司成立于1999年11月1日，注册号为【】，住所为【】，法定代表人【】，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册资本人民币100亿元，实收资本人民币100亿元，经营范围为“收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。”【】现持有公司100万股股份，占总股本的1.56%。 二、公司的设立及历史沿革 （一）1992年4月设立 【】前身为中外合资企业【】，成立于1992年4月8日。 1992年3月6日，【】与【】公司签订《合资经营企业合同》及《合资企业章程》，约定共同投资兴办合资经营企业。 1992年3月28日，【】市外商投资工作委员会作出“【】号”《市外资委办公室关于合资经营【】公司可行性研究报告、合同、章程及董事会成员的批复》，批准了【】的项目可行性研究报告、合营公司合同、章程及董事会成员名单。同日，【】市人民政府颁发了【】号《中华人民共和国中外合资经营企业批准证书》，批准的企业名称为【】公司（英文名称【】），地址为【】，合资者为【】、【】，投资总额人民币一百八十万元，合资年限为十二年，经营范围为【】。 1992年4月8日，国家工商总局核发了注册号为【】《企业法人营业执照》，核准的企业名称为【】公司（英文名称【】），地址为武汉市武昌区武珞路230号，企业类别为合资经营，经营范围为【】，注册资本为人民币一百八十万元，有效期自1992年4月8日至2004年4月8日。 1993年2月1日，【】会计师事务所出具【】号《验资报告》,确认【】截止1992年12月1日的实收资本额为人民币一百八十万元整，占注册资本总额的100%，其中【】投资人民币88.2万元，占注册资本的49%，【】投资139,445.46美元和港币212,294元，折合人民币91.8万元。 （二）2012年12月的变更经营范围、第一次增资 2012年10月25日，【】与【】签订《【】公司新增股份