XXXXXX投资有限公司治理方案（定稿）（PPT54页）.pptVIP

重要说明 公司治理结构的建设就是要实现权力制衡、激励和约束、协调的功能，从而保护利益相关者的利益 举例1-1：中国国内公司法人治理结构图 举例1-2：浙江某集团组织架构图 考虑因素之一：公司治理结构的职责界定 公司治理结构不同职责的界定是企业规范高效运作的基本保证 考虑因素之二：董事会如何实现对人力资本的激励与约束 考虑因素之三：治理结构的选择 董事会的战略决策功能决定了董事会成员的战略决策角色定位，同时也承担着监督执行角色 考虑因素之五：专业委员会的选择及主要职责 XXXXXX法人治理结构图 监事会代表股东利益和员工利益，按照《中华人民共和国公司法》的有关规定进行组建 治理结构设计指导思想（2/3） 母公司也可以通过与子集团签订协议，保留一些最重要的领导权力 子集团建立董事会，建议采用三人或五人制董事会，天一作为大股东应派出公司高管担任董事长，并根据子集团的具体情况，选派相关人员出任董事 审计委员会一般包括1-2名非执行董事，可在条件允许情况下引进非执行董事 审计委员会成员一般不少于三名，为体现审计的客观公正，审计委员会主任最好由非执行董事担任 随着公司规模的发展，非执行董事人数应和执行董事人数持平或略多 审计委员会成员中至少要有一名具备适当专业资格，或相关财务管理专业的人员 审计委员会（2/2） 人员组成： 薪酬绩效委员 会主要职责 制定薪酬政策，根据集团情况确定薪资定位，尽力