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内蒙古白银矿业开发有限责任公司 企业内部控制手册 第九卷 采购与营销管理类 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 目 录 （一）、物资采购管理 1 1、物资计划管理制度 1 2、物资消耗定额管理制度 14 3、内部加工件管理办法 22 4、易制毒化学品保管、领用管理制度 27 5、民用爆炸物品保管、配送管理制度 31 6、物资采购管理制度 35 7、采购中心价格领导小组制度 40 8、采购物资验收管理制度 41 9、物资库房管理制度 46 10、采购中心供应商管理制度 53 11、采购中心比价招（议）标管理办法 61 12、采购中心比价采购管理办法 67 13、采购中心比价采购管理办法 71 14、采购中心结算管理办法 73 15、采购中心供应商评价管理办法 76 16、采购中心供应商准入管理办法 79 17、分、子公司自购管理细则 81 18、项目技改信息通报制度 83 （二）、国内物料采购管理 85 1、物料采购申请制度 85 2、物料请购审批制度 87 3、物料采购预算管理制度 91 4、国内物料采购管理办法 95 5、物料采购登记制度 111 6、物料退货管理制度 113 7、物料采购人员定期轮岗制度 117 8、物料供应商评价与准入制度 118 9、物料验收制度 122 10、物料采购应付款和预付款管理及定期对账制度 127 （三）、进口物料与设备管理 134 1、进口物料采购管理制度 134 2、进口设备采购管理制度 151 3、进口物料供应商评价管理制度与准入管理制度 157 4、进口物料供应商信用保证管理制度 160 5、进口物料采购员定期轮岗管理制度 164 （四）、营销管理 166 1、市场风险管理制度 166 2、销售定价控制制度 173 3、市场调查管理制度 177 4、销售业务审核、批准管理制度 184 5、销售合同（协议）审批制度 189 6、销售发货制度 194 7、销售登记制度 200 8、销售存货管理制度 203 9、已售产品退库处理办法 208 10、销售退回、折让管理办法 212 11、销售合同管理制度 216 12、销售合同编制制度 220 13、赊销业务管理办法 223 14、销售折扣管理办法 227 15、渣类物资、废旧物资销售管理制度 231 附： 总 目 录 第一卷 、管理体系及职责权限指引 （一）、前言 （二）、术语及定义 （三）、公司内部控制现状 （四）、部门职责、权限及岗位设置 （五）、各级管理者及管理人员职责与权限指引 第二卷、公司基本管理类 （一）、公司章程 （二）、公司治理 第三卷、人力资源管理类 第四卷、财务管理类 第五卷、资产与动力能源管理类 （一）、资产管理 （二）、动力能源管理 第六卷、预算及运营管理类 （一）、战略与全面预算管理 （二）、生产、技术与质量管理 （三）、研发与技术创新管理 （四）、矿产资源管理 第七卷、安全环保管理类 （一）、安全管理 （二）、环保管理 第八卷、工程项目及检修管理类 （一）、论证立项与验收评估 （二）、预决算与工程管理 （三）、重点项目管理 （四）、一般及检修项目管理 第九卷、采购与营销管理类 （一）、物资采购管理 （二）、国内物料采购管理 （三）、进口物料与设备管理 （四）、营销管理 第十卷、综合专项管理类 （一）、信息管理 （二）、法律事务管理 （三）、内部审计管理 （四）、综合事务类 （一）、物资采购管理 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 NMKY/Q-ZB-013 物资计划管理制度 第1页 共13页 第0次修改 1、物资计划管理制度 1.目的： 对集团公司各单位物资采购计划的编制、申报、审批、考核全过程进行管理。 2.适用范围： 集团公司各直属单位、分公司、全资（控股）子公司。 3.术语、定义 3.1物资：指燃材料、备品备件。 3.2计划：指统购计划、自购计划和内部加工年计划。 4.职责 4.1装备工程部：负责集团公司各类物资采购计划的审批、传递、考核。 4.2各厂矿、部室：负责本单位各类物资采购计划的制定、申报，自购计划及年度内部加工计划的实施。 4.3采购中心：负责按集团公司核定的各类统购物资计划实施采购；对自购物资计划实施监督、协调；组织各单位年度内部加工件合同的签订。 4.4预算管理部：负责对提出的考核意见进行归纳、汇总，并提交公司经济责任制考评委员会，确定后下达考核意见。 5.工作程序 5.1月度采购计划的制定： 5.1.1各厂矿根据生产实际需要、日常维修、点检定修的实际情况，编制次月的月度物资采购计划（统购计划和自购计划）。 5.1.2统购计划和自购计划的划分范围见燃材料分类表和备品备件分类表。 5.2集中检修物资采购计划的制定：