五矿有色投资企业--董事会议事规则指引.docVIP

制度名称 投资企业《董事会议事规则》指引 制度文件编号 本制度共13页 编写部门： 制度审核人： 签署： 生效日期： 发放部门： 五矿有色金属股份有限公司 投资企业《董事会议事规则》指引 总 则 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和公司章程，制定本规则。 董事 第一节 董事的资格 董事的任职资格： 守法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行职责，维护公司利益； 能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值； 具有与担任董事相适应的工作阅历和经验； 廉洁奉公，办事公道。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 董事由股东