反e洗钱考题100分.docVIP

反洗钱考题 单选题(每题5分，共50分。) 洗钱罪有 种上游犯罪形式。（ C ） A．1 B．4 C．7 D．8 内幕交易犯罪和操纵证券市场罪属于以下哪种犯罪的范围（ B ） A．走私犯罪 B．破坏金融管理秩序犯罪 C．贪污贿赂犯罪 D．金融诈骗犯罪 我国最先明确了洗钱属于犯罪的是（ B ） A．修订后的新宪法 B．修订后的新刑法 C．新修订的新中国人民银行法 D．金融机构反洗钱规定 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告致使洗钱后果发生，处 罚款。（ C ） A．十万元以上一百万元以下 B．二十万元以上一百万元以下 C．五十万元以上五百万元以下 D．一百万元以上五百万元以下 金融机构应在可疑交易发生后的 个工作日内以电子方式报告。（ C ） A．2 B．5 C．10 D．15 金融机构反洗钱工作中的义务不包括（ D ） A． 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 B． 对客户尽职调查，保存客户资料和交易记录 C． 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 D． 抓住洗钱犯罪分子 新的客户洗钱风险要素，不包括以下