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安徽省农村合作金融机构合规知识竞赛试题之四 反洗钱反假币试题及答案 一、选择题 答题要求：在以下各小题所给出的选项中，请将正确选项的代码填人括号内。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（? ?? ?）年。 A:? ?三年? ? B:5年? ? C:10年? ?D::15年 2．鉴别人民币纸币（特别是大面额纸币）最简便的方法之一是“手摸”，真钞表面文字及主要图案有凹凸感，这种“凹凸”效果产生于（）印刷方式。 ?A:普通胶印 ? B:雕刻凹版 ? ? C:凸版 ? ??? D:雕刻凸版 3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（? ?? ?）。 A:20万??B:50万??C:100万? ?D:500万 4．洗钱的过程具有以下哪些特征（? ?? ?） A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。 B:改变有关金钱的形式 C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹 D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。 5．反洗钱现场检查程序一般包括（? ?? ?）的档案整理阶段。 A:检查准备??B:检查实施??C:：检查报告??D:检查处理 6．金融机构各分支机构应于每月初（? ?? ?）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分支局。 A:3? ?? ?B:5? ?? ?C:10? ?