反洗钱从第一阶段测试题答案.docVIP

2012年反洗钱培训第一阶段测试题 姓名： 成绩： 单选题（30题，每题1分，共30分） 1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》？（D） A：2007年10月31日 B：2007年1月1日 C：2006年1月1日 D：2006年10月31日 2、《中华人民共和国反洗钱法》实施时间是？（ A ） A：2007年1月1日 B：2007年10月31日 C：2006年10月31日 D：2006年1月1日 3、中华人民共和国反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。现在负责全国反洗钱监督管理工作的反洗钱行政主管部门是________（ A ）。 A：中国人民银行 B：中国银监会 C：中国保监会 D：公安部 4、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？（B） A：10万元以上50万元以下 B：20万元以上50万元以下 C：30万元以上50万元以下 D：20万元以上40万元以下 5、海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向__________通报。 ( A ) A：中国人