自评报告咨询诊断提纲.docVIP

4.1领导 4.1.1组织的领导 4.1.1.1高层领导的作用 a、确定和贯彻组织的价值观 1)企业成立到现在的发展经历（包含每个阶段的经历）、行业特点、内外部环境; 2)高层领导如何确定企业的愿景、使命、价值观，企业的愿景、使命、价值观是什么？ b、确定组织的长、短期发展方向及绩效目标 企业的长期（5年）发展方向，短期（1年）的发展方向； 长短期绩效的目标（要考虑五大相关方的利益） 公司长短期绩效目标 指标名称 单位 2012年 2013年 2014年 2016年 相关方利益 产量 万吨 　 　 　 　 顾客、股东、员工、社会相关方 产量 万吨 　 　 　 　 顾客、股东、员工、社会相关方 产量 万吨 　 　 　 　 顾客、股东、员工、社会相关方 销售收入 亿元 　 　 　 　 股东、员工、社会相关方 利润总额 亿元 　 　 　 　 股东、员工、社会相关方 顾客满意度（自评/第三方） 分 　 　 　 　 顾客 市场占有率 % 　 　 　 　 股东、员工、社会相关方 供方收益率 % 　 　 　 　 股东、员工、社会相关方 合同兑现率 % 　 　 　 　 社会相关方 废气排放达标率 % 　 　 　 　 社会相关方 废水排放达标率 % 　 　 　 　 社会相关方 综合能耗 kgce/t 　 　 　 　 股东、员工、社会相关方 员工满意度 分 　 　 　 　 员工 培训计划完成率 % 　 　 　 　 员工 C、高层领导和员工、主要供应商、合作伙伴的沟通有哪些渠道沟通： 公司高层领导沟通核心价值观的主要方式 对象 沟通方式 沟通内容 是否双向 员工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合作伙伴 　 　 　 社区 　 　 　 d、高层领导应当营造如下的经营环境 1）岗位职责（要书面上的）；授权体系（由高层到中层到车间）；用何种方式授权，如书面、ERP等； 2）创新的环境，创新的机制； 3）快速反应机制（用户需求、订单、投诉、解决危机等） 4）创建员工学习环境。是否有跨职能团队，如QC小组，6σ等；企业除了正规的培训外还有什么让员工参与学习； 5）企业创建遵守法律法规和倡导诚信经营的环境 4.1.1.2组织的治理 经营责任，如董事会、监事会对高层领导的约束机制等； 财务的责任，如何去遵守财务会计准则； 是否有内、外审计，如何审计； 相关方利益。股东利益、员工利益、用户利益、供方的利益如何保护； 4.1.1.3组织的绩效评审（NG） 高层领导的组织绩效评审，对长、中、短期绩效评审一般以何种形式，短期（月度、季度等）如何评审指标，是否定期评审。 评审的绩效指标（关键指标）和之前的吻合。 要说明评审结果（近期评审是什么问题） 指标评审完完后要确定结果（近期）有什么问题，要如何改进， 绩效评审结果确定改进关键业务的优先次序是什么？ 董事会、员工、顾客对高层的评价（360度得评价） 是否有这种评价制度 4.1.2 社会责任 4.1.2.1 公共责任 能源消耗、环境因素、安全因素等（NG）： 详见附件《公司安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制办法》 公司安全环保、能源消耗、安全生产、公共卫生的控制办法（数据可来自清洁生产、或环评等相关报告） 控制方面 控制项目 风险因素 国家行业标准 控制指标 测量方法 控制过程及方法 环境保护 如工业废水、烟尘、SO2、固体废弃物、噪声等 污染水体、空气污染、居民生活 　 如达到国家、地方相应的标准 如公司内部自测、环境监测部门测量 　 能源资源消耗 如水、电、煤等 　 　 　 　 　 安全生产 如机器工具伤害、触电。煤气中毒等 　 　 　 　 　 公共卫生 粉尘、一氧化碳、酸雾等 　 　 　 　 　 风险因素有哪些，如何控制（控制方法） 是否有主动预防（如安全生产、安全隐患） 认证是否有做，有哪些认证 4.1.2.3 公益支持 是否有公益事业的机制，机制是什么？重点支持什么领域，每年是否有公益计划。 公司公益事件机制 公益事业事件 领域 投入资金（万元） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 领导和员工的个人的公益事业有哪些？ 4.2战略 4.2.1 战略制定 战略制定过程，谁来制定？分几个步骤制定？收集编制审定有什么人参与? 明确公司的长、短期战略 内、外部信息从哪收集、如何收集。（参照指南的b条） 公司关键数据收集 信息类别 信息要素 信息来源 分析方法 责任部门 外部信息 宏观环境 如国内外宏观政治经济 如国家统