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成都华川公路建设（集团）有限公司 举报监察制度（08版） 第一章 总则 第一条 为促进和保障经营管理的健康有序开展，明确公司员工依法行使检举控告的权利，进一步健全举报制度，加强公司监察工作，根据《中华人民共和国行政监察条例》和公司审计监察的相关制度规定，特制定本办法。 第二条 公司员工发现公司范围内有违反国家法律法规和公司相关制度规定，和在公司经营管理过程中出现违纪违规事项，依照本制度向公司审计监察机构举报。 第三条 公司审计监察机构设立举报中心，负责受理公司违反国家法律法规，和公司经营管理工作的行为的检举，控告。 公司范围内获知和得到的举报信息和情况，应及时归口向公司审计监察机构报告。得到举报的部门和人员必须保守秘密。 第四条 举报工作实行依靠员工，方便员工，接受群众监督检查，从速办理的原则。 第二章 举报方式 第五条 举报人可以采用电话、电报、信函、当面举报和公司集团网上“审计监察举报信箱”等形式，也可以委托他人举报。 第六条 举报人应当尽可能据实告知审计监察机构被举报人的姓名、单位和部门，和违法违纪事实的具体情节和证据。 对借举报故意捏造事实，诬告陷害他人的或者以举报为名制造事端，干扰审计监察机构的正常工作的行为，依照有关规定严肃处理。构成犯罪的，移送司法机关依法处理。由于对事实了解不全面而非主观故意发生的误告、错告等检举失实的，不适用本款规定。 第七条 审计监察机构提倡署名举报。但对署名举报和匿名举报都要认真对待，妥善处理。 第三章 举报处理 第八条 公司设立举报电话并在公司范围内公布电话号码，并在审计监察机构设立专门的举报接待点，在公司集团网站设立“审计监察举报信箱”，同时在公司总部、子（分）公司所在地和各项目部设立举报箱。 第九条 审计监察机构接受举报人当面举报。接待人员应当做好笔录，必要时可以录音、录像。 第十条 审计监察机构接受电话举报时必须细心接听，询问清楚，如实记录，有条件的可以录音。 第十一条 审计监察机构对举报信函和提交的书面材料，要逐件拆阅，登记，及时处理和回复。 第十二条 不适宜于公司审计监察机构受理范围的举报，应当告知举报人向公司相关部门和机构反映，并做好解释工作；对于其中的重要问题或紧急事项，可以协助举报人联系受理部门或报告有关领导处理。对不属于公司审计监察机构受理范围的信函举报，并及时转交有处理权的部门和公司领导，审计监察办并酌情予以回复。 第十三条 审计监察举报，分不同情况作如下处理： 1、属于本机构办理的，本机构应根据相关程序和方法办理；其中急待查明，易查易结以及打击报复举报人的，举报机构可以进行初步调查和审查。情况十分严重的举报，报经公司审计监察系统主管领导和总经理批准后办理。 2、不宜于本机构办理的举报，移送相关单位、部门和公司领导办理。 3、重要的举报结果应当及时向公司主管领导和总经理及董事长报告。 4、以其他适合方式处理。 第十四条 审计监察部门经初步审查，认为被举报行为不需要进一步处理的，应当及时作出初步审查报告，并以适当方式回复举报人。 第十五条 经过初步审查，认为需要立案调查的，依照国家《监察机关调查处理政纪案件办法》和公司相关制度规定处理。 第十六条 审计监察机构处理结果认真审核并没有异议的，举报予以了结。对处理结果有异议的，当事人可以提出意见或建议，审计监察机构补充调查或重新处理，并在规定时限内向公司主管领导和总经理报告处理结果。 第四章 保护与奖励 第十七条 向公司审计监察机构举报公司违法违纪行为的员工，其人身权利、工作权利和其他合法权益受国家法律和公司制度保护。 第十八条 审计监察机构的举报保密制度： 1、对举报人的姓名、单位、部门、家庭住址等有关情况及举报的内容必须严格保密，举报材料列入密件管理。 2、严禁将举报材料原封不动转给被举报单位部门、被举报人。 3、接受举报人举报或向举报人核查情况时，应当在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下进行。 4、在公司宣传报道和对举报有功人员的奖励，除征得举报人的同意外，不得公开举报人的姓名、单位和部门。 第十九条 公司审计监察机构及相关单位和个人不得以任何借口阻拦、压制举报人的举报和打击报复举报人。 第二十条 对侵害举报人及其亲属、假想举报人及有关的证人和协助办理人员的合法权益的，按打击报复处理。 第二十一条 打击报复举报人和举报事项被查实的，一经查实，依照公司有关规定严肃处理，并按公司相关规定追究经济和行政责任。构成犯罪的，移送司法机关依法处理。 第二十二条 举报人因受打击报复而造成人身伤害及名誉、经济损失的，公司应当依照《中华人民共和国行政监察条例》第二十四条的规定和公司相关制度处理。举报人也可以依法向