《董事会工作制度》修改议案[6p].docVIP

《河南高速公路发展有限责任公司董事会工作制度》修改议案 北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月第一章 总则 后面增加一章“董事会的组成及下设机构”： 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。 专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会全部由董事构成。 战略发展委员会的主要职责是： 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建议； 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议； 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和建议； 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议； 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 对以上项目的实施进行检查； 董事会授权的其他事宜。 审计委员会的主要职责是： 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施； 负责内部审计与外部审计之间的沟通； 审核公司的财务信息； 审查公司的内部控制制度。 预算管理委员会的主要职责是： 审议有关预算管理的