2014公司重大事项监督管理办法.docxVIP

重大事项监督管理办法第一章 总 则第一条 为了加强对国有资产的监督管理，进一步规范企业重大问题的决策，规范招投标活动，规范物资采购，根据《集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《中华人民共和国招投标法》和相关规章制度要求，结合公司实际，制定本办法。第二条 本规定适用于公司及其控股子公司。第二章 “三重一大”事项的监督第三条 “三重一大”是指企业的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用。重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金范围和内容依据《集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》规定。第四条 监督检查公司党委、监事会、纪委牵头对公司及其控股公司 “三重一大”制度执行情况进行事前、事中、事后监督检查。协助监督检查部门包括：党委工作部门、纪检监察部、企业管理部部门、公司办公室等。检查内容：（一） 查看“三重一大”项目会议记录。主要查看以下内容：与会人员人数是否符合相关规定；是否体现了民主集中制原则，与会人员是否陈述各自的观点；是否进行了表决，表决结果是否记录在案；（二）找相关人员咨询、调查了解决策程序。主要了解“三重一大”决策是否进行了前期论证；是否按要求征求了相关人员的意见；是否存在个人、少数人决策或改变集体决策等情况。第五条 责任追究公司党委、监事会、纪委对公司及各单位违反“三重一大”制度，凡属下列情形之一的，给国家、企业造成重大经济损失或其他严重后果的要追究责任。（一）不执行或不正确执行党和国家政策法规进行表决的；（二）未经集体讨论决定而个人独断决策的；（三）不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；（四）未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；（五）决策后，发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的。第六条 责任追究要依据集体或个人的职责范围，确定集体责任或个人责任，对责任主体应当根据事实、性质、情节或影响及应承担的责任，分别按以下种类追究：（一）本人写出检查；（二）通报批评；（三）经济处罚；（四）责令辞职或免职；（五）按照有关规定给予党纪政纪处分；（六）涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。第三章 项目招投标的监督第七条 公司监察部门根据公司固定资产投资项目招投标管理办法的规定，按照程序，负责监督公司项目招投标活动工作。第八条 监督范围包括公司本部、控股子公司组织的固定资产投资项目的勘探、设计、施工、监理、设备、大宗物质采购等招标投标活动。第九条 项目的招标范围、规模标准、评标方法、招标公告的发布，按《中华人民共和国招投标法》、集团公司有关规定和可行性研究报告批复文件的有关要求执行。第十条 招投标活动必须坚持“推荐、评标、定标三分离”的原则。即负责推荐入围招标单位或筛选投标单位的人员，不得负责评标和定标工作；负责评标的人员不得负责推荐、定标工作；负责定标的人员不得负责推荐入围投标单位和评标工作。特殊情况需要负责两项工作的，须经招标领导小组批准。第十一条 招标人、投标人员应按公司有关规定签定《工程建设项目廉政责任书》、《工程建设项目廉政承诺书》。第十二条 任何单位和个人对于项目招投标过程中发生的违法违纪行为，有权向监察部门投诉或举报，对受理的投诉和举报，经核实，监察部门应依照有关规定严肃查处。第十三条 监察部门对公司固定资产投资项目招投标活动监督检查。履行下列职责：（一）建立和完善招标活动监督约束机制和办法；（二）监督检查项目主管部门和其他职能部门执行国家有关法律法规、兵器集团公司相关规定及公司招投标管理制度等情况；（三）负责对资格预审、开标、评标、定标和合同签订等主要过程进行监督检查和评价；（四）监督检查招投标结果的执行情况；（五）负责受理在招投标过程中有关问题和情况的投诉、举报；（六）负责查处在招投标活动中违法违纪行为；（七）国家法律法规、集团公司及公司有关规章制度规定应当履行的其他职责。第十四条 监察部门在招标活动中的权限：（一）查阅招标投标的有关文件；（二）监督标底编制，参加与招标有关的各类会议；（三）对违反招标管理相关规定的行为提出纠正意见。第十五条 标的额在1000万元以上的重大项目招标项目，应成立招标监督小组，对招标活动实施监督。监督小组由公司监察、审计、法律等相关专业人员组成，监督小组需2人以上，监督小组负责人由监事会主席担任。第十六条 招标监督内容（一）招标文件的检查和监督。招标人是否根据招标项目的特点和需要依法编制招标文件；（二）招标方式的检查和监督。招标人是否依据主管部门核准的招标方式进行招标；有无将法定公开招标的项目改为邀请招标；将达到招标标准的项目拆分肢解、规避招标；（三）招标公告的检查和监督。法定公开招标的项目是否在社会媒体上发布了招标公告；邀请招标的项目是否按规定程序推荐了3家以上的入围单位，并发出招标邀请通知；招