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超越集团公司 法人治理结构细则 二零零一年十一月 第一章 总 则 为了规范超越集团公司的组织和行为，加快现代企业制度建设，快速提升集团管理水平，特制订本细则。 本细则以《公司法》为依据，以《超越集团公司章程》为准绳。本细则随着《公司法》、《超越集团公司章程》的修订而修改。 本细则明确了超越集团公司（以下条款简称公司）股东会、董事局、监事会、总裁的职责、权限、议事规则及相互关系。 第二章 股东会 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 股东会行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事局的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 修改公司章程。 股东会的议事方式和表决程序： 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年一次，于每年年初召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议。 股东会会议由董事局召集，董事局主席主持，董事局主席因特殊原因不能履行职务时，由董事