(揭秘工程特大传销案骗局.pptVIP

揭秘2015年“1040工程”特大传销案骗局 　王女士反映，她丈夫吴某是个包工头，4月中旬被朋友邀请到开封“考察建筑项目”，后吴某打电话让家里汇钱。王女士分两次汇了69800元，但吴某始终不说投资什么项目。王女士赶到开封，发现吴某把钱投进一个名叫“1040工程”的项目中。 　　“所谓1040工程，其实就是传销活动，号称两年能赚1040万元，2014年以来全国多地打击了多个同样的传销团伙。”开封市打传办主任李建中说。 　　王女士举报后，第二天还带着吴某来到工商局，吴某交代了交款银行和日期。 　　“当时那个账户上有30多万元，但交易记录显示，近4个月内该账户的存入资金达980万元，而且只要达到二三十万元，就会有钱转账到吴某的账户，而吴某的账户又与穆某等人的账户有频繁的大额资金往来。”李建中介绍。经查，执法人员怀疑吴某交钱的账户是传销组织在开封的收款账户，另外几个账户的所有人很可能是该组织的头目。 “2014年5月4日冻结了资金，5月5日和6日，我们端掉了两个传销窝点，公安机关抓获了8名传销人员。”执法人员说。几名参与传销人员均指认穆某、吴某和赵某是传销组织者。 　　 　　正当执法人员准备没收资金、驱散人员时，一名传销人员透露传销团伙在开封有一个局域网，参与人员的手机号都加入了该局域网。执法人员立即调取局域网资料，发现局域网人数达到1024人。 　　 　　“当时大部分局域