江蘇寧滬高速公路0177-股東大會通告-江苏宁沪高速公路股份.docVIP

Jiangsu Expressway Company Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 一九九九年股東週年大會決議公告 江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）於二零零零年五月二十五日（星期四）上午九時整在中國江蘇南京市石鼓路69號江蘇交通大廈召開了一九九九年股東週年大會（「股東大會」），出席本公司股東大會的股東及股東授權代理人代表有表決權的股份共351,798萬股，佔本公司有表決權利股份總股本約71.98%，符合本公司章程有關召開股東大會及批准有關決議案的法定股數。 經股東大會的普通決議案審議通過以下議案： 一、 批准本公司截至一九九九年十二月三十一日止年度的董事會報告書。 二、 批准本公司截至一九九九年十二月三十一日止年度的監事會報告書。 三、 批准本公司截至一九九九年十二月三十一日止期間經審核賬目和核數師報告。 批准續聘安達信?華強會計師事務所和安達信公司分別為本公司二零零零年度中國及國際核數師，並授權董事會決定其酬金的方案。 五、 批准本公司一九九九年度末期股利分配方案： 1. 本公司一九九九年度按中華人民共和國會計準則審計合併淨利潤為人民幣605,214,216元，而按國際會計準則審計的綜合除稅及少數股東權益後盈利為人民幣630,683,000元。按中華人民共和國財政部有關規定和本公司章程，當利潤按兩種會計準則審計有差異，分配時按低者為準，