附件1邓永刚行政处罚决定书.doc-厦门市工商局.docVIP

行政处罚信息摘要行政处罚决定书文号行政处罚当事人基本情况 个人 姓名（名称）注册号单位 名称 注册号 法定代表人（负责人）姓名 违法行为类型 违反《禁止传销条例》第七条(3)项 行政处罚内容 加入并发展他人加入“自愿连锁经营业”团队的行为禁止传销条例第七条(3)项禁止传销条例第二十四条 作出行政处罚决定机关名称 ? 作出行政处罚决定日期厦门市海沧区工商行政管理局 行政处罚决定书 厦海工商处〔2014〕56号 当事人：邓永刚，性别：男，民族：汉，年龄：46岁 身份证号码：31 户籍地址：重庆市九龙坡区马王三村15号3单元5-2 联系电话： 2014年4月1日，当事人因涉嫌参加传销活动被厦门市海沧区公安局传唤进行调查。经调查取证发现当事人经他人介绍缴纳人民币69800元，加入一个名为“自愿连锁经营业”团队的组织，当事人的行为涉嫌违反了《禁止传销条例》的相关规定，为进一步查清邓永刚参加传销活动的违法事实，根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第十七条规定，报经分管局长批准，于2014年4月30日立案调查，此案于2014年4月30日调查终结。 经查，“自愿连锁经营业”团队未从事任何实体经营项目，而是通过发展下线人员，并要求被发展的下线人员交纳一定份额的费用为条件取得加入资格的方式牟取利益；加入该团队的人员以其发展的下线人员数量及缴纳的费用份额为依据计算并获得提成。该组织内部层级职务依次为：实习业务员、组长、主任、经理、大经理、老总。 当事人经由吴启胜介绍得知“自愿连锁经营业”活动，并于2012年10月，由个人投资21份，共计人民币69800元（第一份3800元，后20份每份3300元），正式加入“自愿连锁经营业”团队，上线即为吴启胜。当事人加入该团队后至案发止，为获取发展下线的提成，发展介绍龚家付（交纳投资款人民币69800元）、冯永芳（交纳投资款人民币69800元）两人加入该团队，并将上述两人列为其下线。根据当事人的供述及我局执法人员调查结果，当事人通过介绍他人加入“自愿连锁经营业”团队，共获取发展下线的提成人民币1550元，故认定当事人的违法所得为人民币1550元。 上述事实有以下证据为证： 证据一：厦门市公安局海沧分局提供的当事人的常住人口基本信息，证明了当事人的身份情况，及具有依法承担法律责任的民事行为能力。 证据二：厦门市公安局海沧分局出具的《厦门市公安局海沧分局移交案件通知书》，证明了案件来源的事实情况。 证据三：厦门市公安局海沧分局出具的《拘留证》、《延长拘留期限通知书》等文书材料，证明当事人曾因涉嫌“组织、领导传销活动”罪被抓捕拘留的事实。 证据四：厦门市海沧区工商行政管理局对当事人的《询问笔录》1份、厦门市公安局海沧分局对当事人的《讯问笔录》3份，证明了当事人加入“自愿连锁经营业”团队，并介绍他人加入该团队的事实。 证据五：厦门市海沧区工商行政管理局对当事人的《询问笔录》1份、厦门市公安局海沧分局对当事人的《讯问笔录》3份、证明了当事人加入“自愿连锁经营业”团队并获取发展下线的提成人民币1550元的事实。 以上证据和笔录均由当事人及相关人员、相关单位签名盖章认可。 综上所述，当事人所加入的“自愿连锁经营业”团队未从事任何实体经营项目，而是通过发展下线人员，并要求被发展的下线人员交纳一定份额的费用为条件取得加入资格的方式牟取利益；加入该团队的人员以其发展的下线人员数量及缴纳的费用份额为依据计算并获得提成。当事人所加入的“自愿连锁经营业”团队属《禁止传销条例》第二条所规定的传销组织。当事人加入并发展他人加入“自愿连锁经营业”团队的行为，已构成了《禁止传销条例》第七条所规定的传销行为。 根据《厦门市规范行政处罚自由裁量权规定》以及《厦门市工商行政管理系统行政处罚裁量权适用规则》第十一条规定，当事人的违法行为不具备从重或从轻处罚的情形，案件调查人员建议对当事人予一般处罚。根据《禁止传销条例》第二十四条关于“……有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；……”之规定，决定责令当事人停止传销违法行为，并对当事人作出如下处罚： 1、罚款人民币200000元； 2、没收违法所得人民币1550元。 以上两项罚没款共计人民币201550元。 我局于2014年6月25日将行政处罚听证告知书（厦海工商听告〔2014〕32号）邮寄送达当事人，但无法联系当事人签收；后我局又将上述行政处罚听证告知书予以公告送达，告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据，以及当事人所享有的申述权利、申请听证权利、行使期限。我局行政处罚听证告知书送达后，当事人在规定的时间内没有进行陈述、申辩，也未申请听证，依法视为放弃此权利。