运销公司基本制度全.docVIP

陕西红柠煤炭运销有限责任公司制度 制度名称：公司章程 制度编号：HNTL/HNYX-QZ(J)-01(第一版) 2012-2-1 发布 陕西红柠煤炭运销有限责任公司 章 程 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由陕西红柠铁路有限责任公司出资设立陕西红柠煤炭运销有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二章 公司名称和住所 第二条 公司名称：陕西红柠煤炭运销有限责任公司(以公司登记机关核准的名称为准)。 第三条 公司住所:陕西省神木县新村纬十路 第三章 公司经营范围 第四条 公司经营范围：煤炭批发经营、矿山机械设备销售、建筑材料销售。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第五条 公司注册资本：壹仟万元人民币。股东应当一次足额缴纳公司章程规定的出资。 第六条 股东的名称、出资额、出资方式如下： 股东名称 出资数额 (万元) 出资方式 出资时间 陕西红柠铁路有限责任公司 1000 货币 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条 公司不设股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十）聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; （十一）修改公司章程； （十二）公司章程规定的其他职权。 第八条 股东承担以下义务： (一)遵守公司章程； (二)按期缴纳所认缴的出资； (三)以其所认缴的出资额为限对公司承担责任； (四)在公司成立后，不得抽逃出资； (五)公司章程规定的其他义务。 第九条 股东做出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第十条 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东决定产生，对公司股东负责。执行董事任期三年，任期届满，经股东决定可以连任。 第十一条 执行董事行使下列职权： （一）负责向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）提名公司总经理、财务负责人人选，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十二条 公司设总经理一名，由股东聘任或者解聘。总经理对股东负责，行使下列职权： （一）主持公司的管理工作，组织实施股东和执行董事决定； （二）组织制定公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的财务预算方案、决算方案； （五）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）提请聘任或者解聘公司经理； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东授予的其他职权。 第十三条 公司设经理一名，由总经理提名，经股东会审批聘任。经理对总经理负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施总经理和执行董事决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）制订公司的销售方案并组织实施； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）总经理授予的其他职权。 第十四条 公司不设监事会，设执行董事1人，由股东决定产生； 执行董事的任期每届为三年，任期届满，经股东决定可以连任。 第十五条 执行董事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对总经理、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的总经理、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当总经理、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）向股东提出提案； （五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对总经理、高级管理人员提起诉讼； （六）公司章程规定的其他职权。 第十六条 公司总经理、高级管理人员不得兼任公司执行董事。 第六章 公司的法定代表人 第十七条