银行业反洗钱知识讲座简化.pptVIP

中管网通用业频道 * 风险提示：警惕以股权投资为名非法吸收公众存款的汇款交易 近日，根据辖内金融机构上报的可疑交易报告，经调查后发现，省外某股权投资基金管理有限公司在杭州以股权投资为名，利用高额回报为诱饵，骗取中老年人的汇款资金，其行为已经涉嫌非法吸收公众存款。同时据相关部门反映，浙江省内以私募基金股权投资为名的诈骗、集资犯罪激增，请各银行机构引起高度关注。 一、可疑案例基本情况 2011年3月28日-29日，有一批中老年客户通过杭州某银行机构营业网点向省外一股权投资基金管理有限公司汇款，汇款用途均为“股权投资”，金额为2万元的倍数，最高单笔为12万元，两日汇款合计50万元。经过调查后发现，该股权投资基金管理有限公司的宣传和交易行为十分可疑，主要表现在： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 中管网通用业频道 * 该非法吸收公众存款犯罪应重点关注的以下方面可疑情况： （一）企业资质存在重大嫌疑 （二）承诺高额回报。 （三）交易行为异常 E