d关于公司董事会议事规则的建议.doc

公司董事会议事规则 公司董事会是公司领导核心和决策机构，把握公司的发展的方向，决定命运，对经营机构的运作起到指导作用。对经营机构工作请示应有回复，对哪些事该办，哪些是事不该办，哪些事重要先办，哪些事后办，应该做出决策，并以文字形成批复，以免误事。这就要召开董事会，公司董事会议事规则一般可以归结如下。 《公司董事会议事规则》 公司董事会是公司的领导核心和决策机构，受股东的委托肩负着承担公司发展和确保公司资产保值、增值的任务，负责规划公司未来发展，决定公司大政方针和发展方向，保证企业合法经营健康发展。董事会议是规则必须完成董事会主要任务和履行董事会的职权：董事会审议的内容： 召集股东大会，并向公司大会报告工作。 如何执行股东大会决议。 决定公司经营计划和投资方案。 制订公司年度财务预算方案，决定方案。 制订公司利润分配方案和亏损方案。 制订公司增加和减少注册资本，发行债卷或其他证劵及上市方案、融资方案。 拟定公司重大收购本公司股票，企业合并，企业解散、变更方案。 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押，对外担保事项，委托理财关联交易等事项。 审议决定公司管理机构的设置。 讨论决定聘任或解聘公司总经理、董事长秘书；聘任或解聘公司顾问人员；根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖罚事项；批准公司绩效考核方案。 制订和批准公司基本管理制度。 制订修改公司章程方案。 管理公司信息披露与发布事项。 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。 听取公司总经理工作汇报并决定检查经营层的工作。 审批公司的重大开支方案事项。 审批项目的设计方案修建性详细规划和投资计划。 审查、决定批准重大招投标的有关事项。 二、董事会召开会议与表决 1、公司董事会至少每年召开两次董事会审议公司经营机构和总经理的工作报告。 2、董事会在董事长认为必要时、或总经理提议召开、或监事会提议召开，1/3董事会认为应该召开董事会时，由董事长召集全体董事参加董事会。在达到2/3董事到会，董事会会议具有法律效。到会人员应该履行签到手续，因故未到会的董事，应向董事长请假。 3、会议采用表决方式决定问题，经出席董事会的80%（含80%）以上董事表决同意并做出决议。形成董事会决议文字记录。决定问题采用民主集中，少数服从多数的方式，董事会秘书应客观记录与会人员发表的意见，和不同意见及所占比例。 4、召开董事会之前，董事会秘书应将议题提前3个工作日通知全体董事。到会时应在签到表上签到。 5、董事会决议，应由全体与会董事签名。 6、董事会议可根据需要，邀请公司顾问、监事会主席、公司总经理参加会议。 7、表决与参会人员有厉害关系问题时，该有厉害关系参会人员应该回避，不参与表决。计算基数应将其扣除。 8、董事会议只有董事才具有表决权。 三、公司董事会秘书是公司高级管理人员履行董事会赋予职责： 1、负责在召开董事会之前，收集整理并向董事及有关人员提出议题、发出通知做好会议准备。 2、在召开董事会期间，做好签到会议记录，整理会议纪要和会议决议。 3、要求参与会议的有关人员在会议文件上签字。 4、督促、检查、落实董事会决议的工作及时向董事会汇报。 5、办理应由董事会完成的具体工作。 6、发出股东大会的通知和安排。 7、负责董事会的信息发布工作。 8、完成董事长交办的工作。 董事会的会议形成公司重要档案，应按时序整理归档，以便日后查阅，同时作为检查工作的依据。 。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”