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上海中认尚科新能源技术有限公司首届董事会材料 首届董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、议案确定 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 （1）董事长发言 （2）总经理工作细则 （3）准备的议题或报告? 二 、会前第二项:会议通知? 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、 会前第三项:会前检视? 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、 会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 上海中认尚科新能源技术有限公司首届董事会 会议中具体流程： 主持人宣布上海中认尚科首届董事会第一次会议开始； 介绍本次参加人员； 介绍会议议程： 推荐选举董事长； 董事长宣读公司章程； 推荐总经理及相关相关人士； 确定总经理及相关人士； 总经理工作细则； 审议议案； 董事会对议案进行逐项表决； 主持人宣读表决结果； 董事长宣读董事会表决决议； 第一届董事会会议闭会； 上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年首届第一次董事大会会议通知 尊敬的各位董事会成员、监事会主席： 您好！根据《公司法》、公司章程有关规定以及公司的实际情况，现决定于二零一四年九月十九日在上海浦东新区金海路1000号21号楼召开上海中认尚科新能源技术有限公司首届一次董东会会议，现将有关事项通知如下： 会议基本情况； 会议召开时间：2014年9月19日（周五）上午9：00； 会议召开地点：上海浦东新区金海路1000号21号楼5楼会议室； 出席会议人员：公司全体股东或其委托代理人； 会议审议事项 推荐选举董事长； 董事长宣读公司章程； 推荐总经理及相关相关人士； 确定总经理及相关人士； 总经理工作细则。 授权要求：如有各种原因不能出席本次会议的，请按照附件格式填写授权委托书，并请保留原件，以后将原件交给筹办组。 会议筹办组联系人： 联系电话： 特此通知！ 上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年9月10日 附件： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海中认尚科新能源技术有限公司首届股东大会,并行使表决权。 委托人: (签字或/和盖章) 持股数: 股东帐号: 委托日期: