2014董事长发言.docVIP

2009年生产经营工作情况汇报 山东安泰煤业有限公司 各位领导、同志们： 09年，在镇党委、政府的坚强领导下，安泰公司团结带领广大干部职工，坚持安全第一的安全理念，精心组织生产，狠抓内部管理，大力实施挖潜节约，安全生产形势不断巩固，企业管理水平不断提升，经济效益不断攀升，较好地完成了各项生产经营指标计划。 一、各项生产经营指标全面完成 1、09年全年生产原煤62.4万吨，比08年增加5.99万吨，开拓进尺6100米。 2、09年实现销售收入2.3亿元，比08年增长710.89万元；实现利润3792万元，上交税金4550万元，利税总和比08年增加1676.1万元；上交政府利润5850万元。 其中09年夏庄矿实现利润1567万元，215东井1553万元，215西井510.5万元，防备矿162万元，六号矿26万元。 09年上缴税金夏庄矿1526万元，215东井1409万元，215西井722万元，防备矿549万元，六号矿299万元。 3、煤炭平均总成本281.59元／吨，比08年下降0.87元／吨，2009年因防备煤矿、夏庄煤矿、215西井技改工程投入部分计入成本，导致生产成本偏高。其中防备矿煤炭总成本330.18元／吨，夏庄矿283.09元／吨，215西井281.75元／吨，六号矿266.87元／吨，215东井254.48元／吨。 4、非生产性开支09年748.5万元，比08年下降51%。其中夏庄矿非生产性开支287.75万元，215东井125.45万元，215西井119.4万元，防备矿117万元，六号矿98.95万元。 5、煤矿技改投入3870万元。 二、企业管理逐步走上平稳健康发展 公司组建以来，我们制定下发了一系列规章制度，对各企业在财务管理、生产经营、安全生产上进行了规范，理顺了关系，强化了管理。 一是生产经营管理实现规范化运作。在物资采购管理上，实行物资统一采购机制。各企业生产所需原材料、设备等物资，由各企业每月定期上报采购计划，由公司遵循同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比信誉的原则，实行统一采购。同时，进一步提高材料采购环节的透明度，在公司和各矿的公开栏定期公开采购物资的详细情况，接受广大干部职工监督。实行公开招标投标制度。对于单件设备、工程或一次性采购额超过20万元的采购计划，严格按照上级有关部门要求进行公开招标，由公司企管处、供销处会同有关专家共同确定中标单位，有效降低了采购成本。09年，公司公开招标了1套洗煤设备、高低压开关柜和井下行人吊猴车等设备，节约资金140余万元。在人员管理上，实行公司领导班子成员帮包煤矿制度。公司班子成员定时和不定时到所帮包的煤矿检查、督导工作，重点对空班、空岗及调度人员不坚持岗位等情况进行检查。实行煤矿财务管理人员委派制度。各矿财务、磅房等部门由公司统一委派、定期交流，委派人员直接对公司负责，实现了财务、供应、销售等工作环节的统一管理。在成本管理上，结合各矿实际，我们给各煤矿下达了不低于10%成本降低计划，并将计划指标逐步分解，细化到每季度、每月，定期通报，定期考核。公司委托审计机构会同企管处、财务处，采取定期、不定期审计的方式，对各企业生产经营状况进行审查，对生产成本高、非生产性开支大的企业在每月一次的调度例会上予以通报批评。并将企业经营指标与各矿班子成员工资、奖金挂钩，年终按完成情况审核发放年薪和奖金。实行了定员定岗管理，按照各企业规模的不同，我们对企业岗位、人员、工资实行定额管理，有效解决了企业部门设置重叠、管理人员及后勤人员过剩的状况。一年来，各企业生产成本和各项非生产性开支大幅度下降，直接增加效益1200多万元。 二是大力实施矿井技改提升工程。以矿井“双基”建设、安全质量标准化建设、现代化矿井建设3个活动为出发点，对夏庄矿、215西井、防备矿3对矿井实施了技改提升工程，进一步完善矿井安全生产装备设施，为安全生产提供有力保障，为巩固壮大公司规模创造良好的条件。夏庄煤矿完成了三条生命线、付井改造、轨道更换、猴车安装、主风机、磅房、绞车电控、地面变电所、职工宿舍、职工培训园地、机修车间、地面硬化、工业广场改造等设备和工程建设；防备煤矿新建了6KV变电所、主提升绞车房、通风系统、主提升井、中央变电所、消防材料库、中央泵房等工程，完善了井下运输系统和排水系统，更新淘汰设备120多台，安装了行人吊猴、高低压开关柜、绞车、轴流式排风机、双罐笼、水泵、单体液压支柱等设备；215西井完成了主井筒、压风机房、井下变电所，行人斜井、水仓、硐室等工程建设，改造了井下二级提升绞车房，新安装了14台开关柜、3台压风机、3台高扬程水泵等设备，行人猴车和75KW绞车正在安装。同时设计要求的其他技改工程也已竣工，目前技改工程已通过区级验收、正准备省、市有关部门的验收工作。215东矿投入资金500多