万科集团项整体开发经营计划管理办法.docVIP

万科集团项目整体开发经营计划管理办法（MHKG-JH-ZD-002）  目的 明确项目运作的总体计划，理顺部门之间工作的衔接和配合加强项目运作过程的信息反馈和监控提高解决问题的效率有效地控制公司项目运营成本和时间进度各部门月度目标任务万科集团中长期发展战略规划》中对新开发项目的要求 项目获取之前由集团战略发展部编制的《项目可行性研究报告》 项目公司总经理对该项目的实地考察与理解 《项目前期工作及关键节点计划》的编制内容 项目公司注册计划 项目公司建设计划 市场调研计划 客户调研计划 项目定位计划 项目规划设计计划 项目相关手续报批计划 市政情况咨询计划 地质勘测计划 前期工作资金使用计划等 关键节点包括：拆迁完成时间、规划方案报批完成时间、施工图完成时间、工程招投标完成时间、施工许可证办理时间、开工时间、±0.00完成时间、取得预售证时间、主体封顶时间、售楼环境完成时间、开盘时间、整体外排栅拆除时间、专业项目开竣工时间、竣工验收时间、入伙时间等。 《项目前期工作及关键节点计划》的编制流程 获得新项目后，项目公司总经理与集团战略发展部、经营管理部、创策部等部门沟通，并结合集团高层意见，在十个工作日内编制完成《项目前期工作及关键节点计划》，报集团总裁审批； 集团经营管理部下发经审批后的《项目前期工作及关键节点计划》，项目公司按照该计划组织实施项目前期相关工作。 项目分期计划编制、审批 《项目分期计划》编制的依据 《万科集团中长期发展战略规划》中对新开发项目的要求 集团营销部、营销代理公司、创策部完成的《项目调研及定位报告》 项目经报批通过的规划设计方案 项目公司组织各部门开会研讨项目分期计划的《会议纪要》 《项目分期计划》编制的内容 分期计划包括：项目总体分期计划、每一期的开发内容、开发规模、起止时间、手续办理计划、土地款支付计划等。 《项目分期计划》编制的流程 项目规划设计方案报批通过后十个工作日内，项目公司总经理组织集团战略发展部、经营管理部、创策部等部门及代理公司召开会议研讨项目分期计划； 项目公司总经理组织编制《项目分期计划》，上报集团经营管理部； 《项目分期计划》：应依据项目实际情况及企业发展战略目标进行编制，应考虑到企业实际的专业经营管理能力，满足可操作性的原则。 项目公司总经理还应根据《项目分期计划》，开始构思《项目开发经营计划》，并准备相关资料； 项目开发经营计划编制、审批 项目开发经营计划编制的依据 《项目可行性研究报告》 《项目市场调研及定位报告》 《项目分期计划》 项目签署的各种法律文件（例如《土地出让合同》、《项目合作协议》等） 政府部门下发的规范性文件（例如《规划建议书》、《行政收费标准》等） 项目开发经营计划编制的内容（内容及格式见《项目开发经营计划（模板）》 项目概况 投资环境分析 相关市场分析 项目定位及发展思路 项目规划设计方案 项目开发进度计划 项目投资分析 项目风险分析及控制 项目管理实施计划 结论及建议 项目开发经营计划编制的流程 《项目分期计划》经总裁审定后，项目公司总经理组织集团及项目公司相关部门根据编制项目的专业计划，项目公司总经理组织项目公司各部门开展《项目开发经营计划》的编写工作。项目公司综合管理部在项目公司总经理的领导下负责组织相关的研讨和资料的汇总。项目公司各部门编制的专业计划，需要听取集团对口部门的意见（如果项目公司相关部门尚未成立、或者能力有所欠缺，可由集团相关部门提供支持）； 项目各个专业计划内容及分工为： 集团营销部：汇总编制投资环境分析、相关市场分析、产品定位及发展方向； 集团创策部：编制规划设计工作计划、规划设计方案说明； 项目公司销售部：编制营销推广计划（含招商计划、物业管理计划等）、销售回款计划； 项目公司工程技术部编制：项目前期准备(含报建)计划、施工图设计计划、工程施工进度计划、工程款支付计划； 项目公司造价部：项目成本计划、招标计划、采购计划； 项目公司综合管理部：编制组织架构及人力资源计划； 项目公司财经部：编制项目投资分析测算及资金使用、筹措计划等； 项目公司综合管理部负责汇总各部门提交的专业计划，项目公司总经理负责编制完成《项目开发经营计划》，报集团经营管理部。 集团经营管理部审核《项目开发经营计划》后，组织集团部门及相关高层评审；集团经营管理部汇总评审意见提交项目公司，项目公司组织完成修订工作后上报集团经营管理部；集团经营管理部审核后，报集团总裁审批。 集团经营管理部将经审批通过的《项目开发经营计划》下发各部门、项目公司，并存档备案； 项目公司组织实施《项目开发经营计划》；集团经营管理部按《项目开发经营计划》进行计划控制、追踪检查和管理，并及时提出纠偏措施。 项目总体开发计划的执行和调整 《项目开发经营计划》为动态计划，项目公司应根据项目的