21下属公管理制度.docVIP

青海晶源盐湖化工实业集团有限公司 下属公司管理制度?总则第一条?为加强对公司的管理，维护（以下简称公司）和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业财务通则》、《章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。第二条 本制度所称公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格主体的公司，包括全资下属公司控股下属公司第三条 公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规规范运作要求，行使对公司的重大事项管理。 第四条 公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。公司应参照本制度的要求逐层建立管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。第二章 规范运作第六条 公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 　　第七条 公司应依法设立股东会、董事会及监事会。根据具体情况，公司可不设立董事会只设立执行董事，可不设立监事会只设立1名监事。 　　第八条 公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。股东会和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须有到会董事、股东或股东代表签字。 　　第九条 公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定等经济活动，应满足公司的规定和生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。 　　第十条 未经公司批准，公司不得擅自进行对外担保、对外借款、对外投资、收购兼并、资产抵押、资产处置、合并、分立、增加、减少注册资本、收益分配等重大事项，上述重大事项应按有关法律、法规及公司相关制度等规定的程序和权限进行。 　　第十一条 公司应当及时、完整、准确地向公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司董事会进行科学决策和监督协调。 　　第十二条 公司在作出股东会、董事会、监事会决议后，应当及时将其相关会议决议及会议纪要抄送公司董事会存档。 　　第十三条 公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，公司的股东会决议、董事会决议、监事会决议、《公司章程》、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照有关规定妥善保管，公司。 第三章 人事管理第十四条 公司按出资比例向公司委派、监事或推荐董、监事及高级管理人员。向公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员由公司董事会提名。 　　第十五条 公司向公司派出董事、监事及高级管理人应遵循以下规定： 　　1、由公司派出的董事、监事人数应占公司董事会、监事会成员的二分之一以上； 　　2、公司董事长应由公司担任，公司不设董事会只设执行董事的，执行董事由公司推荐的人选担任； 　　3、公司监事会主席应由公司委派或推荐的人选担任，公司不设监事会而只设1-2 名监事的，监事由公司推荐的人选担任； 　　4、公司总经理、副总经理及其他高级管理人员由公司委派或推荐的人选担任； 　　5、公司财务负责人由公司委派人选担任。接受公司财务部的公司审计　　6、公司董事、监事、高级管理人员的任期按公司《章程》规定执行。 公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人调整　　第十六条 公司向公司派出的董事、监事及高级管理人的职责： 　　1、董事、监事职责： 　　 （1）掌握生产经营情况，积极参与经营管理； 　　 （2）亲自出席董事会、监事会，确实不能参加的，必须就拟议事项书面委托其它董事、监事代为表决； 　　 （3）履行公司关于公司的重大经营决策、人事任免等方案； 　　 （4）及时向公司报告公司重大情况； 　　 （5）专职董事在公司董事会的领导下全权代表公司参与公司的经营决策，并对公司进行全方位的管理； 　　 （6）兼职董事、监事，不在公司领取任何报酬，视年末工作情况和业绩给予一定奖励。兼职董事、监事在公司需要发生的相关费用，由公司实报实销，记入公司成本； 　　 （7）公司、公司相关规章制度规定的其他职责。 　　2、总经理职责： （1）代表公司参与公司的经营决策和内部管理，行使在公司任职岗位的职责； 　（2）执行所在公司股东会、董事会制定的经营计划、投资计划； 　（3）向公司董事会、监事会报告所在公司的业务经营情况； （4）执行公司制定的规章制度； 　（5）定期向公司进行述职； 　（6）公司、公司相关规章制度规定的其他职责。 　　3、财务负责人职责： 　 （1）协助