2012度独立董事述职报告.docVIP

徐州工程机械科技股份有限公司 2005年度股东大会会议资料 2005年度独立董事述职报告 各位股东： 作为公司的独立董事，2005年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程的有关要求，现将我们2005年度的工作情况报告如下： 一、出席董事会情况 独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席 次 数 委托出席 次 数 缺席次数 投票表决情况 现场召开 通讯召开 现场召开 通讯召开 现场召开 通讯召开 现场召开 通讯召开 宋学锋 4 7 2 7 2 0 0 0 对参加的董事会所审议的议案均投同意票。 李 力 4 7 4 6 0 0 0 1 冯润民 2 2 1 2 1 0 0 0 我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。 二、出席股东大会情况 独立董事 姓 名 应参加股东大会次数 实际参加次数 缺席次数 宋学锋 4 2 2 李 力