白鸽(集团)股份有限公司上市公司收购报数告书.docVIP

中原环保(000544)公告正文 白鸽（集团）股份有限公司上市公司收购报告书 公告日期 2005-11-30 白鸽（集团）股份有限公司上市公司收购报告书 ? ????上市公司名称：白鸽（集团）股份有限公司 ????股票上市地点：深圳证券交易所 ????股票简称：白鸽股份 ????股票代码：000544 ????收?购?人?名?称：郑州市热力总公司 ????住???????????所：郑州市嵩山南路1号 ????通??讯??地??址：郑州市嵩山南路1号 ????联??系??电??话：0371????签署日期:2005??年8月31?日 ????收购人声明 ????一、收购人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》（以下简称《准则16号》）及其他相关的法律、法规编写本报告。 ????二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则16号》、《产权转让办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的白鸽（集团）股份有限公司的股份。 ????截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制白鸽（集团）股份有限公司的股份。 ????三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 ????四、本次持股变动涉及触发收购要约义务的，尚须取得中国证监会豁免要约收购义务。 ????根据《收购管理办法》，只有中国证券监督管理委员会在异议期内未对本次收购提出异议，本次收购方可进行。 ????五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 ????六、本报告中援引律师、财务顾问出具的专业报告或意见的内容，已经相关专业机构的书面同意。 ????七、收购人郑重承诺：在完成白鸽（集团）股份有限公司61,106,432股国家股的过户后，我公司作为上市公司第一大股东，将根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等规定，立即开展白鸽（集团）股份有限公司的股权分置改革工作。 ????八、收购人郑重承诺：在完成白鸽（集团）股份有限公司61,106,432股国家股的过户后，除因股权分置改革向流通股股东支付对价而减持白鸽股份国家股外，三年内不对我公司持有的白鸽股份国家股进行转让。 ????九、根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》第10条的规定，信息披露义务人承诺并保证：本次非流通股收购，应当与白鸽（集团）股份有限公司股权分置改革组合运作，承诺人将在本报告书刊登之日起90天内通过保荐机构向深圳证券交易所提交正式的股权分置改革方案，并委托董事会召开相关股东会议。 ????目???录 ????第一节?释义………………………………………………………………………?3 ????第二节?收购人介绍………………………………………………………………?4 ????第三节?收购人持股情况…………………………………………………………?8 ????第四节?前六个月内买卖挂牌交易股份的情况………………………………??10 ????第五节?与上市公司之间的重大交易……………………………………………10 ????第六节?资金来源…………………………………………………………………10 ????第七节?后续计划…………………………………………………………………11 ????第八节?对上市公司的影响分析…………………………………………………11 ????第九节?收购人的财务资料………………………………………………………12 ????第十节?中介机构的意见…………………………………………………………29 ????第十一节?其他重大事项…………………………………………………………30 ????第十二节?备查文件………………………………………………………………30 ????第一节?释义 ????除非文义另有所指，本持股变动报告书中下列简称具有如下特定含义： ????本次股份变动：指经河南省高级人民法院裁定，将白鸽集团有限责任公司的61,106,432股白鸽（集团）股份有限公司股份（现登记在郑州市国有资产管理局名下）抵偿白鸽集团有限责任公司所欠郑州市热力总公司债务之行为 ????热力公司/收购方/本公司/我公司：指郑州市热力总公司,