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大庆油田：将惩防体系建设融入管理 包利文 黄学 鞠伟东 2008年企业实施重组整合以来，大庆油田围绕“原油持续稳产、整体协调发展、构建和谐矿区、创建百年油田”的战略目标，从高举大庆红旗，发挥政治优势，完善现代企业制度出发，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，为促进油田科学发展、和谐发展提供了有力保障。 融入风险管理增强风险防控力 大庆油田将推进惩防体系建设与企业内控和全面风险管理相结合，突出重点，抓住要害。油田纪委以课题研究为先导，查找风险，健全制度，优化流程，有效规范了经营管理行为。 识别腐败风险。2008年初，油田纪委牵头成立“惩防腐败体系建设与内控和全面风险管理有机结合，促进反腐倡廉建设”课题组，抽调内控、基建、物资等部门89人次集中开展研究。两年来，课题组坚持边研究、边实践、边推进，在学习考察、广泛调研基础上，通过对信访案件、效能监察、审计及内控测试相关信息进行深入分析，排查确定易产生不廉洁现象和舞弊行为的风险点215个。同时，选取第九采油厂和第五采油厂两个试点单位，查找工程建设、物资采购、油田开发领域风险103个，制定控制措施458条，初步建立腐败风险数据库，为强化风险管理与控制，构建腐败风险防控机制奠定了基础。 健全完善制度。油田结合企业重组整合实际，制定了《规章制度管理办法》，进一步明确了制度管理的原则、权限等内容，有效解决了制度层级过多、交叉重叠、效率不高等问题。该办法合并新建制度43项，修订42项，建立配套制度21项。在规范事权方面，开展完善“三重一大”决策制度研究，提出“一把手”末位表态制、票决制等关键控制措施，制订《落实“三重一大”决策制度实施细则》，促进了领导班子依法决策、民主决策、科学决策。在规范人事权方面，坚持统一政策、规范管理，修订完善了《领导人员管理暂行办法》、《重要岗位人员工作交流制度》等，2008年以来，对于调整交流的187名和提拔的152名领导人员严格执行考察、酝酿、讨论决定、任前公示等规定程序，保证了选人用人的公信度。在规范财权方面，完善了《资金授权管理办法》、《境外公司资金管理办法》等制度，在上市部分推行预算信息在线监控，在未上市部分推行会计一级集中核算制度，有效避免了核算环节多和会计信息失真的风险。在规范物权方 面，修订完善了物资采购计划管理、招标管理、合同签订等管理细则，对物资采购的各个环节做了进一步细化规范。两年来，根据惩防腐败体系推进计划的安排，健全完善涉及“四项权力”的重点领域管理制度21项，初步形成了分权制衡、指标量化、责任明晰的反腐倡廉制度体系，对于规范管理行为，提高管理效能发挥了保证作用。 优化业务流程。针对原有制度设计中一些业务流程不顺及存在盲区等问题，重点对物资采购、基建工程、财务资产等重要业务流程进行重新梳理，精心优化设计。2008年以来，以上市部分内控体系为依托．公刮层面新建业务流程197个．修汀完善内控流程28个，整合法律风险防控流程38个，使业务流程更加科学规范。大庆油田每年物资采购额度较大，少数供应商为进入油田巾场不择手段，使管理方式和管理人员面临着考验．为有技规范采油行为，强化物资采购的过程控制，油田从优化流程人手，在流程设汁上做了一道“加减法”。“加”就是加上专家评审，建立由372名々家组成的评标专家库，开发评标专家管理信息系统，开标一小时前随机抽取评委，采取类似高考出题的全封闭运作方式，保征了评标工作的公正陛、权威性。“减”就是减少中间商环节。修订《供应商管理实施细则》，创建国内最大的企业汽车配件超市，实现生产商与用户垂直对接，在保证配件质量的前提下，有效降低了采购价格，节约了采购资金。 贯穿权力运行过程增强制度执行力 在推进惩防体系建设过程中，油田把制度执行摆在突出位置，加强对极力运行的有效监控，减少权力运行的随意性，以监督句保证制度执行力。 开展联合监督，形成监督合力。大庆汕田高度重视监督力量的整合，经过多年的宴践，形成了纪检监察部门组织协调，业务部门共同参与的联合监督运行机制，两年米，油田纪委围绕厂务公丌、作风建没、物资采购等重点上作，组织开展大规模的联合监督检查8次，实现了不同专业的监督目光同时聚焦，监督优势快速整合。2009年10月至12月，针刘员工群众反映的少数领导人员超标准职务消费问题，由纪椅监察部门牵头，计划、财务、审计、资产等10个部门参与．开展领导人员公务用车、出国出境、装修办公用房及招待费使用的“三查五清”专项检查，抽调32人成立4个检查组，采取审查原始报表、现场核对实物等方式，检查审核公务用车、招待费支出、差旅费使用等情况，进一步缃化公务用车、招待费使用、办公用房装修等有关规定，受到员工群众的好评。 突出监督重点，规范权力运行。一是加强“三重一大”事项决策