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成商集团股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会会议资料 二〇一二年五月二十一日 成商集团股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2012年5月21日（星期一）上午10：00 会议地点：成都市东御街19号本公司六楼会议室 会议主持人：董事长王福琴女士 会议议程： 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议提案： 议案一：《关于发行短期融资券的议案》 议案二：《关于关联公司深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》 议案三：《关于修改成商集团公司章程及成商集团董事会议事规则相关条款的议案》 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问； 7、投票表决并进行监票、记票工作； 8、宣布表决结果和会议决议； 9、见证律师宣读法律意见书； 10、主持人宣布会议结束。  成商集团股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。 四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票 中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。 议案一 《关于发行短期融资券的议案》； 为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经济效益，公司董事会同意发行短期融资券，其待偿还余额不超过3亿元人民币，并委托招商银行股份有限公司作为本次注册发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金将用于置换银行借款及补充流动资金。 董事会提请股东大会授权董事长根据核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理本次发行短期融资券的相关事宜。 本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。 请各位股东审议。 议案二 《关于关联公司深圳茂业商厦有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》； 为了保证公司短期融资券发行业务的顺利推进，控制和降低公司融资成本，董事会同意由深圳茂业商厦为公司在本注册期内发行短期融资券业务提供担保并提请股东大会审议。 关联公司深圳茂业商厦有限公司回避表决此项议案。 请各位股东审议。 议案三 《关于修改成商集团公司章程及成商集团董事会议事规则相关条款的议案》； 为进一步规范公司对外投资行为，完善公司治理，董事会决定对公司章程第一百十一三条第七款第一项由“单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资成商集团董事会议事规则董事会对外投资董事会 成商集团股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议资料 2 成商集团股份有限公司 2010年第一次临时股东大会会议资料