创立大会会议决议.docVIP

山东金城医药化工股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会决议 山东金城医药化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2008年 2月16日上午8：30在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东有淄博金城实业股份有限公司、上海复星医药产业发展有限公司、青岛富和投资有限公司、赵鸿富、张学波、赵叶青、李家全、刘承平、郭方水、郑庚修、高绪利、王光政、孙瑞梅、朱晓刚、唐增湖、邢长生、曹晶明、赵强、孙利、陈廷爱、邢福鹏、尹明香、侯乐伟、王世喜、刘书涛、李誉军、张忠政、司志星、孟令栋、解春章、刘先刚、董林君、司志军、苏同松、冯锐、王良强、庄立民、耿丕新，代表股份9,000万股，占公司股份总额的100%，符合公司法及本公司章程的规定。会议审议通过如下决议： 1、《关于设立山东金城医药化工股份有限公司的议案》 鉴于各项筹备工作已准备就绪，决定自即日起，正式由山东金城医药化工有限公司变更为山东金城医药化工股份有限公司。 同意票代表股数：股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，同意票代表股数：股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，同意票代表股数：股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100％，同意票代表股数：股，反对票代表股数：0股，弃权票