子公司董事会模板.docxVIP

目 录会 议 议 程会议时间： 会议地点：会议主持：参会人员：列席人员：议程及安排：董事/委托代理人等参会人员入场、签到。主持人介绍到会人员，宣布大会开始。主持人宣读董事委派函、监事委派函。审议XXXX审议XXXX审议XXXX与会董事签署表决票、会议决议和会议记录。审议总经理工作报告的议案各位董事：公司总经理依照《公司章程》以及公司董事会相关授权进行公司的经营管理。现形成《总经理工作报告》，提请董事会审议。附件：1、《总经理工作报告》（注意：《总经理工作报告》模板另附。各子公司《总经理工作报告》需依照模板进行汇报，如有其它重大事项模板中未列支，可自行增加条目，原则上不能删减汇报内容）审议公司2013年度财务决算报告各位董事：现将公司2013年度财务决算报告如下，请予审议。单位：万元主要经济指标(单位:万元)2012年实际2013年预算2013年实际预算完成%同比增减%营业收入主营业务收入利润总额净利润主营业务利润率销售利润率净资产收益率资产负债率油箱销量以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。审议公司2014年度财务预算草案各位董事：现将公司2014年度财务预算草案报告如下，请予审议。单位：万元项 目2013年实际2014年预算2014年1-X月实际2014年X+Y预测2014年预算比2013年实际增减（%）1、总资产2、股东权益3、利润总额4、净利润5、资产负债率6、净资产收益率7、主营业务利润率8、销售利润率9、油箱销量以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。审议公司2014年度运营绩效指标设定的议案各位董事：现将公司2014年度财务预算草案报告如下，请予审议。目标系序号指标名称单位2013年实际2014年目标安全1死亡事故数次2千人重伤事故数次质量1发运受控起2零件千辆车故障数 (IPTV)IPTV3零部件供货缺陷率 (PPM)PPM4报废损失率%供应链1存货周转次数次财务1净资产收益率%2净利润万元3营业收入万元4销售利润率万元5营运资本周转次数万元6结构成本率7边际贡献率8业外市场份额%人力资源1人事费用率%2人均主营业务收入万元/人环境/能源1单位产值能耗吨标准煤/万元审议关于公司增资事项的议案各位董事：考虑（XX因素），公司提议增资XXX以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。（注意：增资事项需提前请示，经股东方批准后，方可提交相关议案。）审议公司2014年度工资总额预算草案各位董事：公司拟定2014年度职工工资总额合计为XX万元。人员类别单位：人/万元13年14年预算12年秋季预算13年实际期末人数平均人数工资总额期末人数平均人数工资总额期末人数平均人数工资总额职工劳务制以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。审议公司年度投资总额的议案各位董事：第一届第XX次董事会批准公司2013年投资预算总额为 万元。2013年投资总额实际执行 万元，预算完成率为XX%。（对于计划完成率低于60%的项目，须进行偏差分析。）公司拟定2014年投资预算总额为 万元。公司2014年度拟定新开项目投资预算为XXXX万元。包括：XXXXX以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。附：投资明细表（另见模板）注意：1、是否需要通过股东大会审议需依据公司章程规定。2、如预算超出，需对超出预算的项目情况加以说明，补报投资。3、如实际投资预算总额低于预算60%，需进行偏差分析。4、投资明细表另附模板（注意：2014年度新开项目投资为之前未经董事会批准，拟于2014年新增的投资项目。请按照项目口径统计报送，投资金额为整个项目金额。）审议公司年度融资总额事项的议案各位董事：公司2013年度以XX方式向银行等金融机构申请的借款总额为XX万元。公司拟定2014年度以信用方式向银行等金融机构申请的借款总额度为XXX万元。（需附明细）以上议案提请董事会审议，审议通过后提交股东大会审议。审议关于公司2014年度资产处置预算草案各位董事：公司2013年度全年报废固定资产损失XX万元，原因为XXX。公司2013年度公司全年存货报废XX万元，主要为XXX。公司拟定2014年度全年报废固定资产损失XX万元，原因为XXX。公司拟定2014年度全年存货报废XX万元，主要为XXX。以上议案提请董事会审议。审议关于公司年度计提坏账事项的议案各位董事：按照《公司会计核算办法》和《会计政策和会计估计》的规定，公司2014年度计提坏账准备XX万元。以上议案提请董事会审议。审议关于公司2014年度捐款预算草案各位董事：公司2013年度共捐赠支出XX万元。公司拟定2014年共捐赠支出XX万元。（概述原因并附明细）以上议案提请董事会审议。审议关于公司2014年度对外担保预算草案