董事会 09议案五：董事会秘书工作细则.docVIP

议案五： 关于公司《董事会秘书工作细则》的议案 各董事： 根据《公司法》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，同时为了进一步规范公司管理，根据提议公司制订《董事会秘书工作细则》（详见附件），请投票表决。 请各位董事投票审议。 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司董事会 2016年9月16日 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 　　 第一条 为规范湖南汇湘轩生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法规的规定，参照证券交易所颁布的《上市公司董事会秘书管理暂行办法》、《股票上市规则》等有关规定，制定本细则。　　 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免  第三条 董事会秘书的任职资格为： （一）应具备大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业