董事会通讯会议管理制度(修武).docVIP

董事会通讯会议管理制度 （2011年11月23日经公司第五届董事会2011年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的通讯会议，保障董事会通讯会议合 规化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、公司章程及董事会议事规则等有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称董事会通讯会议是指由于表决内容较为 简单，能够以文字资料、电话或网络等形式进行沟通交流，公司 董事无需参加现场会议而通过通讯方式讨论、投票表决的会议形 式。 第三条 本制度适用于公司以通讯方式召开董事会。 第四条 公司除下列情况外，董事会可以以通讯方式召集会 议： 1.讨论决定公司的年度财务预算、决算报告及半年度报告； 2.讨论决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.讨论决定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 4.拟订公司重大收购、出售业务，重大担保、收购本公司股 -1- 票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 5.讨论决定董事会成员集体换届方案； 6.讨论修订公司章程的修改方案； 7.讨论决定股权激励计划； 8.其他需经董事会现场会议讨论决定的事项。 第二章 会议的准备 第五条 会议召开前公司证券工作人员负责将会议通知、议 案、议案情况说明、表决单等相关资料以专人送达、邮寄、传真、