董事会流程.docVIP

会前第一项：会议筹备 征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） 本年度财务决算 下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项： 会议通知 短信告知 文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字（ 1 ）企业名称（ 2 ）开会时间（ 3 ）开会地点（ 4 ）参加人员：（ 5 ）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作 实。 （ 6 ）签名顺序：董事长 - 副董事长 - 董事6 、纪要及签字7 、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1 、补正资料2 、发文3 、报备及披露4 、归档会议流程注意要点 : 1 、关于董事会会议。公司法规定： 董事会每年度至少召开两次会议， 每次会议应当于会议召开十日前 通知全体董事和监事。2 、关于董事会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权 规则等。3、关于董事会会议议案。相关拟