董事会议事规则(江山化工).docVIP

南通江山农药化工股份有限公司董事会议事规则 (2002-1-4 1:00:00) 　　第一条为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的规定，特制定本规则。 　　第二条公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东大会赋予的职权。 　　第三条董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 　　（二）执行股东大会的决议； 　　（三）制定公司的发展战略和主要目标； 　　（四）决定公司的经营计划和投资方案； 　　（五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（七）制定公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或配股、增发新股 　　的方案；（八）拟定公司重大收购、兼并、重组方案及回购本公司股票、合并、分立、 　　解散的方案；（九）在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他 　　担保事项；（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 　　解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖励事项；（十一）决定公司内部管理机构的设置