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监事会议事规则 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、等法律法规和《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用对象为监事、监事会和监事会工作人员。 第三条 监事会设联系人一人，作为监事会履行职责的日常工作人员。监事会设公章一枚，由监事会联系人负责保管。 监事及其职权 第四条 监事会每三年换届一次。监事会届满未及时改选监事或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。 第五条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第六条 监事享有以下权利： （一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况；公司重大经营决策及时向监事通告；按期向监事报送各期财务报表; （二）审查权：有权检查公司财务、帐薄和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料； （三）出席权：有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议； （四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督； （五）提议召开监事会临时会议； （六）根据公司《章程》规定，行使其他职权。 第七条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 1、监事不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产等。 2、监事除依法律规定或经股东大会同意外，不得披露公司秘密。 第八条 监事行使职权时，可以聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员，由此所发生的合理费用由公司承担。 监事会的议事内容 第九条 监事会行使下列职权： 1、应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2、检查公司的财务； 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4、当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； 5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 6、向股东大会提出议案； 7、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； 8、列席董事会会议，对董事会决议事项提出质询或者建议； 9、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第十条 监事会应当就董事会关于公司财务报告被注册会计师出具非标审计意见所涉事项做出的专项说明发表意见，并形成决议。 第十一条件 公司因执行新会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，监事会应当就董事会做出的专项说明发表意见，并形成决议。 第十二条 公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以决议要求董事会召 第十三条 监事会认为有必要时，可以对股东大会审议的提案出具意见，并提交独立报告。 监事会会议类型 第十四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 1、监事提议召开时； 2、股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 3、董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； 4、公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 5、公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； 6、证券监管部门要求召开时； 7、公司章程规定的其他情形。 第十五条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并同时向公司相关员工代表征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第十六条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会联系人或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 1、提议监事的姓名； 2、提议理由或者提议所基于的客观事由； 3、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 4、明确和具体的提案； 5、提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会联系人或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开临时会议的通知。 监事会的召开及议事程序 第十七条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集