年度工作划.ppt

２０１２年公司发展纲要 ——公司主要工作规划 ２０１２年公司的主要战略目标 完成公司构建，明确股本结构及管理模型，建立重大事项的决策机制。 绩效目标：营业额达到２０００万；纯利润２００万；可分配利润１００万。 管理目标：基本建立健全管理制度，做到各部门责＼权＼利明确，日常工作有目标＼有流程＼有考核。 人力资源目标：团队规模达到２０人，核心团队１０人，各部门核心人员达到职务要求。 产品及资源开拓目标：根据运营需求和公司资金状况，进一步晚上产品结构，形成自由品牌产品和代理产品两大梯队。自有产品新增20-50个单品。 公司产权股份结构的调整与完善 将原济南××有限公司变更为济南***电子商务有限公司。 将济南**商贸有限公司全部股份以转让方式，完成股份变更，济南***１００％持有公司股份。 将济南**电子商务有限公司全部股份以转让方式，完成股份变更，济南风向标１００％持有公司股份 在公司章程中体现预留激励股份股权问题，为将来公司的发展做好储备分配机制。 应合理制定公司的原始股份的转让、推出机制，以维护公司的发展与股东的合理权益。 2012年度公司的绩效目标 公司全年营业额规划： 1营业额目标：2000万人民币 2营业额的分解目标： ＠店铺分解 A专营店 ： B旗舰店： C淘宝集市店： DQQ商城专营店： ＠月度销售目标分解 A食品专营店 ： 2012年度公司的绩效目标 2012年度公司管理目标 2012年1月底前，由股东会议确立出合理的沟通机制及核心决策议题范畴，并订立出公司常规管理决策所需的数据依据和报表制度。 2012年1月底前，由股东会议审议确立2012年度的经营绩效目标与基本实施方案及年度基本预算。同时，讨论并基本确立公司2012年重点工作规划。 2012年2月底前完成：公司管理构架的讨论定位，做到构架合理，利于运营。原则上立足现在兼顾发展。通过构建合理的管理构架，使公司的层级明确、分工到岗，利于工作的开展与考核。 2012年2月底前完成：基本建立起公司各部门、岗位的工作岗位职责说明及考核细则。在公司新一年度的运营中，以岗位职责说明及考核细则为工作指导。 2012年3月底前完成：公司工作流的磨合与确立。使公司内部流程顺畅、完整。在工作执行中能够有做到时间可控、权属明确、无衔接漏洞。 人力资源目标 确立人力资源分工，落实确定主要负责人。 明确人力资源规划的主要指标及考核指标。由分工负责人拿出具体的方案。方案中应体现公司的实际需要的人力配置结构，同时必须涵盖人资成本预算、人资管理预案以及相应的落实监督机制。 本着循序渐进与核心指标必须落实的原则，公司的团队建设目标制定落实责任，并逐步展开落实。 在团队构建的过程中，注意成本的控制、人员的筛选定位和人员的合理配置。应本着实际需要为原则，在不同部门、不同岗位、不同职别的人员甄别选择上制定出不同的需求细则。做到既保护公司又吸引人才。 人力资源目标 针对人力资源的现状，应在激励和分配机制上由人力资源负责人拿出方案。只有合理的激励和分配机制才是吸纳人才的基础。 做出公司的员工职级图，使员工能够看到希望，能够明确自己的成长和晋升通道。 规划完善公司的员工招聘、培训、试岗、入职及离职制度，使新员工成长率提高，降低被动流失率。 规划好公司的员工薪资与福利，规划好公司的重要活动，营造良好的企业氛围。 在人资工作中逐渐形成良好的公司文化，打造团结、主动、创新向上的团队氛围。 产品及资源拓展目标 明确公司的产品战略规划，确立公司的产品负责人，明确公司的产品导向。 由产品负责人作出产品开发方案，并根据产品开发的实际情况制定出基本的流程、责任考核、财务预算等参照指标。 由产品负责人规划制定出本部门的相关工作规划、人资需求及配套预算。 由产品部门对接营运部门对公司2012年的产品供应预案作出规划，对热销品、常规品、新品作出不同的供应设计，设计中应体现供货批次量、供货周期、紧急订单预案等核心内容。 产品及资源拓展目标 在2011年的基础上，进一步细化公司的产品供应方案，对重大节日（双11、双12、节庆）等作出产品需求量及财务款项预算。 由产品部门制定出2012年产品开发计划案，对新产品作出规划。规划中应体现结构合理、符合经营定位需求、成本可控、质量达标等核心事项。并与运营、财务等讨论定稿，交由决策会议审议通过。 2012年2月底前，完善公司现有合作厂家的新一年度的产品供应及代工合作合同的签订。合同中应体现对供货周期、供货质量、政策支持等核心条款的贯彻。 2012年2月底前完成目前规划产品的研发定型、出品工作。 * * * *