2014关于向特定对象非公开发行股股票及相关事宜的董事会决议公告暨召开第二次临时股东大会的通知.docVIP

证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2007-004号 关于向特定对象非公开发行A股股票及相关事宜 的董事会决议公告 特　别　提　示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司2007年第1次临时董事会会议于2007年1月25日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年1月23日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事14名，董事施国琴女士因工作原因未能出席本次董事会，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了关于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更的议案： 经公司第七届第十一次董事会和2006年第五次临时股东大会审议通过，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司决定采用新型干法窑外分解水泥生产技术，投资建设一条日产5,000吨水泥熟料生产线，项目建设范围包括石灰石矿山改造、熟料生产储存与输送系统、纯低温余热发电。 现根据项目配套设施的情况，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司决定将投资建设日产5000吨水泥熟料生产线项目变更为投资建设日产4000吨水泥熟料生产线项目（日产4000吨水泥熟料生产线项目的具体情况详见“六、（三）控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建设日产4000吨水泥熟料生产