TM-A-P06000 战略管理程序 1.1.doc

战略管理程序 No. 版次 修订记录 生效日期 修订人/部门 1 1.0 首次发行。 2011-06-06 蒋红波 2 1.1 整版升级。 将原文件名《战略规划管理程序》更改为《战略管理程序》 2013-12-17 陈凌寒/ 战略组织部 拟制/战略组织部 陈凌寒 2013-12-05 审核 刘伟 2013-12-06 体系 审核 刘洁 2013-12-06 批准 刘静瑜 2013-12-16 会签 韩琳琳 邓海燕 刘俊 刘长清 孙永茂 2013-12-06 2013-12-09 2013-12-09 2013-12-09 2013-12-09 曾章和 陈文勇 陈欢 娄军 朱燕林 2013-12-09 2013-12-09 2013-12-09 2013-12-09 2013-12-10 顾铁 黄忠守 姜怀林 樊艳 徐健效 2013-12-10 2013-12-10 2013-12-10 2013-12-10 2013-12-10 罗鑫 刘德广 吴弢 耿言安 陈洪涛 屈桂锦 2013-12-10 2013-12-11 2013-12-11 2013-12-11 2013-12-12 2013-12-13 1 目的 为实现公司的持续、稳定、健康发展，不断地完善和优化公司经营结构，增强公司的核心竞争力，促进公司自主创新，构建公司战略管理动态系统，规划公司经营战略，制定公司长期、中期发展计划，并保证其实施，有效控制因战略规划失误而丧失发展机遇和动力，或因过度扩张而经营失控、浪费资源等风险。 2 适用范围 本制度适用于结合公司使命、愿景和实际经营状况制定的战略规划管理，涉及战略的提出、制定、实施、评估与调整。 3 定义 3.1战略规划：公司在对现实状况和未来形势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实 施的具有全面性和长期性的发展目标与规划。 3.2经营计划：公司根据市场需求和内外环境与条件变化并结合长远和当前的发展需要，合 理地利用人力、物力和财力资源，在一个年度内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。 3.3战略地图：是以平衡计分卡的四个层面目标（财务层面、客户层面、内部流程层面、学 习与成长层面）为核心，通过分析这四个层面目标的相互关系而绘制的企业战略因果关系图。 3.4平衡计分卡：（Balanced Score Card，简称BSC），是从财务、客户、内部流程、学习 与成长四个角度，将公司的战略落实为可操作的衡量指标和目标值的一种新型绩效管理体 系。它将公司战略目标逐层分解转化为各种具体的相互平衡的绩效考核指标体系，并对这些 指标的实现状况进行不同时段的考核，从而为公司战略目标的完成建立起可靠的执行基础。 4 战略管理组织及职能 4.1 战略管理组织体系 按照角色定位与职能不同，公司战略管理组织分为两个层次：战略委员会与战略组织部。战 略委员会是战略决策中心，战略组织部是战略管理平台，各系统各部门是战略执行实体。 4.2 战略委员会职能 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会报 告工作并对董事会负责，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工作效率、报告水平、 透明度及客观度。战略委员会可根据需要，委聘社会专业人士担任委员会相关问题的顾问。 战略委员会，主要负责研究公司重大战略问题；研究国家宏观经济政策对公司的影响；研究 公司的战略发展方向，拟订公司发展长远规划、重大项目方案或战略性建议；对公司投资项 目、资本运作进行可行性研究建议；并监控战略的执行，适时调整公司战略和管治架构，为 董事会在战略发展方面的决策提供建议。 4.3 战略组织部职能 战略组织部主要负责协助总裁制定战略规划；研究公司内外部环境；制定公司年度经营计划； 管理企业并购、整合投资项目；承担公司业务决策平台功能；推进战略规划与经营计划的落 实；组织协调各系统各部门战略管理工作；组织检查、分析、评估年度经营计划与发展战略 规划的执行情况；承担战略委员会有关的具体工作。 4.4 各系统各部门职能 各系统各部门根据公司的战略规划制定本系统本部门的战略规