《南京宝日钢丝制品有限公司管理文件1.docVIP

南京宝日钢丝制品有限公司管理文件 文件编号：BRGSZ01001 第2版 签发： 管理文件控制程序 1 目的 为规范南京宝日钢丝制品有限公司（以下简称：公司）管理文件的制订、审批、下发、作废等管理环节，明确管理文件管理的业务流程及职责分工，提高管理文件处理工作的质量和效率，特制定本控制程序。 2 范围 本控制程序适用于以公司名义下发的管理文件。 3 定义 　3.1公司推行综合管理体系，管理文件体系涵盖公司全部管理工作： 第一层：管理手册是公司综合管理体系的纲要性文件。 第二层：管理文件：公司管理文件属于公司公文，是各类控制程序、管理制度、管理办法、管理细则的总称，是阐述公司各项管理工作规定、要求、流程的文件。 3.2公司管理文件分类： 3.2.1按专业分为综合类、人事类、财务类、营销类、采购物流类、资产经营类、工程项目类、科技类、安环保卫类、审计监察类、生产运营类及其他等十二大类。 3.2.2按流程域分为市场与客户研究流程域、发展规划及投资建设流程域、产品设计和研发流程域、市场营销和销售管理流程域、采购和供应商管理流程域、生产和配送管理流程域、客户服务管理流程域、企业文化及人力资源管理流程域、信息技术管理流程域、财务及资产管理流程域、环境健康和安全管理流程域、企业外部关系管理流程域、审计及管理提升流程域等包括公司全部管理工作的流程域。 4 职责 4.1综合管理部是公司管理文件的综合管理部门，是该工作的管理方。 4.1.1负责公司管理文件体系架构的设计和评价，负责公司管理文件的有效性、合理性的检查、跟踪、协调、推进文件执行过程中有关问题的解决。 4.1.2负责协调管理文件制订和修订过程中涉及有关职责分工、业务界面等问题。 4.1.3负责企业成熟度管理平台系统的维护。 4.2 综合管理部负责公司管理文件的拟办、批办、发放等工作。 指导、检查、督促各有关部门做好文书处理工作，协调文书处理中的有关问题。负责外来管理文件收集，整理《外来管理文件清单》(见附件9) 4.3公司各部门 4.3.1 按照专业分工原则，辨识公司管理文件，根据实际情况建立公司管理文件。负责公司管理文件的制订、修订、发起会签、组织征求意见并修改、上报、评审、作废,以及输入企业成熟度管理平台系统。 4.3.2 作为本专业管理文件有效性、合理性的第一责任者，跟踪管理文件的执行情况，高效处理文件执行过程中的问题。 4.3.3本控制程序主要规范公司级管理文件，部门级管理文件由各部门负责，各部门负责本部门的部门级管理文件的制订、修订、审核和执行。 4.3.4本控制程序主要规范公司级管理文件，涉及部门级管理文件由各部门负责，负责部门级管理文件的制订、修订、审核和执行。 5 管理文件控制流程（流程图见附件1） 5.1 拟（修）订管理文件。公司各部门按管理文件标准格式（见附件2）拟（修）订管理文件，经本部门负责人确认。 5.2 会签管理文件 5.2.1 会签文件初稿的标题后需注明“会签稿”字样，并说明会签回复的工作日。 　　5.2.2 拟稿部门将文件初稿通过宝日钢丝OA系统（以下简称：OA系统）发送各相关部门会签，必要时也可以送相关部门会签。会签部门在OA系统《文件会签意见汇总、处理表》（见附件6）中提出会签意见。 5.3 拟稿部门汇总、处理各会签单位提出的会签意见，并对管理文件草案进行修改。对于未采纳的意见，拟稿部门与会签意见部门进行沟通，并达成一致后在公文系统会签意见表中注明原因。拟稿部门将修改后的管理文件初稿通过公文系统送综合管理部。 5.4 综合管理部参与协调管理文件处理意见，对管理文件进行编号，对该管理文件进行最终审核后。 5.5 送审管理文件。公司办公室通过公文系统以代拟文形式《宝日钢丝公文审签稿》（见附件3）将管理文件上报公司领导，并提出拟办和批办意见。 5.6 公司领导通过公文系统进行审批。 5.7 发放管理文件 5.7.1管理文件经公司领导审签同意后，由综合管理部确定发布和实施时间，综合管理部及时通过公文系统下发给各有关部门。 5.7.2管理文件经公司领导审签后，需要作进一步修改或暂缓发放的，由综合管理在公文系统中退回起草部门。由综合管理部据此督办相关部门开展后续工作，再行上报，工作流程同5.1。 5.8拟稿部门在企业成熟度管理平台系统上输入该管理文件。管理文件输入系统时要把该管理文件对应至相应的流程域和管理方面，保持宝钢金属统一。 5.9.1体系管理员在企业成熟度管理平台系统上确认后，在该系统上展示和保存该管理文件。管理文件在企业成熟度管理平台系统上统一保存和归档，并记录各个版本内容。 5.9.2 根据公司管理文件变动情况，综合管理部编制《管理文