长百集团第六届董事会第十五次会议决议公告-长百大楼.docVIP

股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2012—003 长春百货大楼集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 　暨召开公司2011年度股东大会的通知 长春百货大楼集团股份有限公司于2012年4月5日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第六届董事会第十五次会议，会议于2012年4月12日在公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事倪夕祥先生因公务未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权。会议由公司董事长林大湑先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以举手表决的方式全票通过形成了以下决议： 一、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》； 二、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》； 三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》； 四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》； 经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，母公司201年年初未分配利润-255,257,899.06元，母公司201年年度净利润为7,424,659.17元，截止201年末可供股东分配利润为-247,833,239.89元由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。2011年度财务审计费用及续聘的议案》； 按照与主审会计师事务所签订的合同，201