第7节董事、监事、高级管理人员和员工情况-福建龙溪轴承.doc

会议材料五（1） 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2015年年度报告 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一六年四月十九日  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人曾凡沛、主管会计工作负责人曾四新及会计机构负责人（会计主管人员）曾四新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度实现净利润元，根据《公司法》及公司章程等有关规定提取10％的法定盈余公积金元后，加上年初未分配利润元，扣除本年度已分配的20年度股利元，可供股东分配的利润（未分配利润）为元。拟以总股本99,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利元（含税），共计9,955,357.10元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。 前瞻性陈述的风险声明 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 重大风险提示 公司在本年度报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 释义 3 第二节 公司简介和主要财务指标 3 第三节 公司业务概要 6 第四节 管理层讨论与分析 8 第五节 重要事项 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第八节 公司治理 48 第九节 财务报告 54 第十节 备查文件目录 132  释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术（福建）有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公司 闽台龙玛 指 闽台龙玛直线科技股份有限公司 公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING（GROUP）CO., LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄继新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 huang@ zgp@ 基本情况 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 电子信箱 zgp@ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 龙溪股份 600592 　 其他关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦A区13楼A单元 叶春、陈纹 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 　 办公地址 　 签字会计师姓名 　 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街2号泰康大厦607 裘含、刘智 持续督导的期间 2013年4月23日～201年12月31日 1