某某科技股有限公司“三重一大”决策制度.doc

××××科技股份有限公司 “三重一大”决策制度 第一章 总则 第一条 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和《国有企业领导人廉洁从业若干规定》等文件精神，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，按照中央关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须由公司领导集体作出决定的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 名词释义 （一）重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及公司章程和其他有关规定的应当由股东大会、董事会、经营管理层（或总裁办公会议）集体决议的事项。主要包括公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，公司党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。 重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括公司中层及以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人、重要技术人员新设机构机构调整经董事长办公，报董事会批准其中设立注册资本人民币万元（含）以内的子公司或分支机构董事长审核批准，董事长文件报董事会备案当市场或公司发展急需时，在董事会正式批准前，经董事长批准，可以先行做前期准备工作投资项目，组织论证，形成书面论证报告。 必要时召开由相关人员参加的董事长办公会。 对于市场或公司发展急需项目，在董事会和主管部门正式批准前，可以用适当方式征求意见，当形成统一意见，可以经董事长批准，先行启动。 重要人事任免事项要完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。公司干部的任免、技术人员的聘任和解聘文件，在履行相关审批程序后，由董事长签署文件下发，同时抄送董事会备案。 同时抄送董事会备案。 3．进一步完善现有资金支付审批权限，年度预算内大额资金支出、超预算资金使用、对外捐赠和赞助等报董事长审批，或由董事长授权人员审批。上级单位另有规定的，从其规定。 同时抄送董事会备案。 公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作事项，履行征求国有资产出资人意见的职责。