《经营计划管理办法.docVIP

1. 目的 规范和明确公司计划的制订、平衡、执行和总结的管理过程，明确经营计划管理过程中关键环节的步骤和责任，将计划作为指导公司的整体行为、考核员工绩效的有力工具，来提升公司整体管理的运作效率和效果。 2. 适用范围 适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。 3. 相关文件 《公司业绩合同管理办法》 《公司考核管理办法》 《公司预算管理办法》 公司相关管理制度 4. 执行原则 公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，按照计划编制、执行和监督、考核的循环来实施管理。 5. 职责 5.1董事会 5.1.1负责审定公司长远发展战略。 5.1.2负责提出和审定年度经营计划指标，并和中高层管理者签订业绩合同。 5.1.3负责审查经营层的月度工作计划、工作总结。 5.1.4负责召集年度述职会议，审议经营层的年度工作。 5.1.5负责对经营层进行考核。 5.2总经理 5.2.1对年度经营计划指标提出调整建议。 5.2.2负责组织三总师编制年度经营计划和月度工作计划,对计划编制质量和进度负责。 5.2.3对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进行，达到计划目标。 5.2.4负责对董事会汇报计划完成情况。 5.3三总师 5.3.1具体负责编制年度经营计划和月度工作计划。 5.4部门经理 5.4.1提供计划编制的基础数据。 5.4.2对计划提出调整建议。 5.4.3负责执行部门的工作计划。 5.4.3负责提供部门的工作总结。 6管理内容 6.1计划的分类 6.1.1计划分为集团层面长远发展的中长远发展规划、公司年度层面的经营计划，部门层面的工作计划，员工层次的作业计划。 6.1.2中长远发展规划是集团为了适应市场竞争，对未来发展方向做出的全局性、战略性计划，它指导制订公司的各年的经营计划指标和经营计划。 6.1.3经营计划是公司根据年度经营计划指标，对实施过程中的各项活动进行规划和安排。它是公司年度经营计划指标的具体分解和落实，作为统筹安排公司的各项活动和资源的行动指南，也是考核各级管理者的依据。 6.1.4工作计划是为保证经营计划完成的各项子计划，它一般体现为月度计划和单项活动计划，是对具体某项工作进行 6.1.5作业计划是为保证工作计划完成的下一层分解，落实到具体的员工去完成，靠各员工的作业完成来保证整项工作计划的完成，它是指导和考核员工工作的标准和依据。 6.2公司中长期发展规划的编制 6.2公司中长期规划的制订 6.2.1由主管副总负责组织相关人员或专家拟定公司中长期规划。 6.2.2公司中长期发展规划应当包括下列内容： 政治法律、经济、社会、技术、自然等宏观环境分析； 行业、竞争环境分析； 企业内部资源与能力分析； 公司总体发展规划； 业务发展规划； 职能发展规划。 6.2.3公司中长期发展规划既要立足于企业实际，也应考虑公司的未来发展，具有前瞻性与可行性，指明公司长远发展的方向和愿景。 6.1.1.4董事会对提交的中长期发展规划进行审议和评价，最终确定公司长远发展的思路和步骤。 6.1.1.5将公司的中长期发展规划在公司员工中宣传，以鼓舞士气、凝聚斗志、上下同心，让员工觉得自己和公司能长期共生共荣。 6.3公司年度经营计划的管理 6.3.1年度经营计划的编制程序 6.3.1.1提出经营计划指标（N1）））））））））））））））））） 述职会议讨论内容、时间安排： 汇报上一次会后所采取的重要举措；二十分钟 根据经营目标，衡量目前的达成情况：关键业绩指标与目标对比；十分钟 评估特例并讨论与目标不一致的原因（无论是超目标还是未达到目标），做出合理判断；十分钟 提出改进业绩的行动方案；十分钟 确定下一阶段经营目标；十分钟 6.3.4.3董事会监察委员会负责收集、核实高层管理人员全年重点工作目标完成情况及关键业绩指标的数据，根据年初确定的评分办法对各高层管理人员的业绩目标完成情况进行评分，作为计算高层管理人员考核总分值的参考依据，具体的考核程序和方法参见《业绩合同管理办法》。 6.4部门月度计划的管理 6.4.1部门月度计划的编制流程 6.4.1.1组织编制月度工作计划（Y1） 每月20日总经理组织三总师编制下月工作计划和预算计划，总经理根据公司年度经营计划、本月经营计划执行情况明确下月计划编制的总体要求和框架，参与过程中重大问题的明确和商讨，并对计划编制的质量和进度负责。 经营计划和预算计划是相辅相成的，必须并行编制，在编制经营计划的同时考虑到预算计划，预算计划的管理参见《预算管理办法》。 6.4.1.2编制月度工作计划（Y2） 由总经济师牵头组织总工程师和总会计师具体负责各部门工作计划的编制，总经济师进行日常的组织和协调，三总师既具体分工负责又充分协商讨论。 三总师为编